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Quiz Concorso Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)

GRUPPO 2001-3000, Domande 841-850

L'ordine delle risposte viene modificato di volta in volta, in maniera da consentire una ripetizione dell'esercitazione.

Quesiti Risposta Multipla

TSCAA00041
Di solito, l'attività ispettiva antiriciclaggio, prevede una fase di "accesso" presso le sedi dei soggetti vigilati?

Solo se l'attività è svolta dai Nuclei di Polizia economico finanziaria. Si. Solo se l'attività è svolta dai Reparti territoriali. No, l'attività viene sempre svolta all'interno della caserma.

TSCAA00042
Esiste una durata prestabilita per l'attività ispettiva antiriciclaggio?

No, potrà variare esclusivamente in ragione della tipologia di operatore ispezionato. No, può variare esclusivamente con riferimento alle risultanze emerse in sede di preparazione dell'intervento e di accesso presso i locali. Si, è di un massimo di tre mesi. No, potrà variare in ragione della tipologia di operatore ispezionato, della natura dei controlli da svolgere in base alla scheda di ispezione, delle risultanze emerse in sede di preparazione dell'intervento e di accesso presso i locali.

TSCAA00043
Il comandante della compagnia, in quale caso, può riservarsi la funzione di direttore dell'ispezione antiriciclaggio?

qualora l'attività riguardi un operatore non finanziario con un volume d'affari superiore a 416.729,00 euro qualora l'attività riguardi un operatore finanziario con un volume d'affari superiore a 416.729,00 euro Per la complessità o delicatezza dell'ispezione da eseguire, o per altre motivate ragioni che inducono a ritenere più idonea la scelta di tale soluzione. mai

TSCAA00044
Il trasferimento, in atti fiscali, dei dati acquisiti nel corso di ispezioni e controlli antiriciclaggio, ai sensi del D.Lgs. 231/07, come novellato dal D.Lgs. 90/2017:

può avvenire anche nel corso dell'attività ispettiva e/o di controllo deve avvenire tassativamente e solamente a conclusione di tutte le attività che i reparti operanti sono tenuti ad eseguire ai fini del corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio tendenzialmente avviene a conclusione dell'attività ispettiva e del controllo deve avvenire senza ritardo, ovvero non appena il dato fiscalmente rilevante venga ad emersione

TSCAA00045
Durante un'ispezione antiriciclaggio, se il soggetto non adempie o vi è ragione di ritenere che non adempirà all'obbligo di esibizione e consegna della documentazione richiesta, cosa è possibile fare?

è possibile effettuare la ricerca documentale presso i locali del soggetto interessato è possibile procedere all'arresto in flagranza di reato nulla è possibile annullare l'attività

TSCAA00046
Tutte le condotte di impiego, sostituzione e trasferimento di beni, denaro o altre utilità derivanti da reato sono inquadrabili all'interno della fattispecie astratta del delitto di autoriciclaggio se commesse dallo stesso autore del reato presupposto

Sì, sempre Sì, ma solo se impediscono l'identificazione della provenienza delittuosa dei proventi Sì, se sono idonee, in astratto, ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei proventi Sì, se sono idonee, in concreto, ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei proventi

TSCAA00047
Nelle attività ispettive antiriciclaggio quale ruolo svolge la Banca d'italia?

esercita la vigilanza di competenza nei confronti delle banche, di Poste Italiane S.p.A., della cassa Depositi e Prestiti, degli istituti di Moneta Elettronica, degli Istituti di Pagamento e delle società fiduciarie di cui all'art. 199 del TUF; svolge vigilanza nei riguardi di promotori finanziari, agenti di cambio e società di revisione competente a verificare nei confronti di tutti i destinatari il rispetto delle disposizioni antiriciclaggio in materia di segnalazione di operazioni sospette nonché i casi di omessa segnalazione svolge i controlli nei riguardi degli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione

TSCAA00048
La sospensione di un'attività di ispezione e controllo antiriciclaggio può essere disposta?

Sì, solo quando si appalesi l'esigenza di eseguire specifici adempimenti connessi all'ispezione in corso Sì, solo per imprescindibili esigenze di Reparto Sì, per ordinarie esigenze operative del Reparto Sì, per imprescindibili esigenze di Reparto o per esigenza di eseguire specifici adempimenti connessi all'ispezione in corso

TSCAA00049
L'obbligo di esibizione di documenti ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 309/90:

Può essere differito in caso di ispezione straordinari È dovuto solo nei confronti dei funzionari del Ministero della Sanità e della Guardia di Finanza Consiste nel fornire tutti i documenti inerenti l'autorizzazione, alla gestione della coltivazione e vendita di prodotti, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio delle sostanze stupefacenti o psicotrope. È dovuto solo nei confronti dei funzionari del Ministero della Sanità e della Polizia di Stato

TSCAA00050
L'art. 73 del D.P.R. 309/90:

non punisce l'invio di sostanze stupefacenti prevede la reclusione da sei a ventanni e la multa da 26.000 a 260.000 euro non punisce chi trasporta sostanze stupefacenti non punisce chi spedisce in transito sostanze stupefacenti

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