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Quiz Concorso Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)

GRUPPO 2001-3000, Domande 941-950

L'ordine delle risposte viene modificato di volta in volta, in maniera da consentire una ripetizione dell'esercitazione.

Quesiti Risposta Multipla

TSCAA00141
Le "operazioni sotto copertura", costituenti una causa di giustificazione, cosa escludono?

Costituiscono una causa di giustificazione, determinando la non punibilità dell'agente sotto copertura Costituiscono una causa di giustificazione, determinando la punibilità dell'agente sotto copertura Costituiscono una causa di giustificazione, determinando la non punibilità dell'agente provocatore Costituiscono una causa di giustificazione, determinando la punibilità dell'agente provocatore

TSCAA00142
Ai sensi del d.lgs. 231/07, come novellato dal D.lgs. 90/2017, il trasferimento, in atti fiscali, dei dati acquisiti nel corso dell'approfondimento investigativo di una segnalazione di operazione sospetta

avviene esclusivamente a seguito del completamento del percorso investigativo di approfondimento della segnalazione di operazione sospetta, nella piena salvaguardia dei prescritti divieti di comunicazione e senza mai fare riferimento, neanche in via indiretta, comunque suscettibile di rilevarla, all'identità del segnalante può avvenire nel corso dell'approfondimento investigativo della segnalazione di operazione sospetta, preferibilmente senza ritardo rispetto al momento in cui il dato fiscalmente rilevante venga ad emersione avviene esclusivamente a seguito del completamento del percorso investigativo di approfondimento della segnalazione di operazione sospetta, nella piena salvaguardia dei prescritti divieti di comunicazione e senza mai fare riferimento diretto all'identità del segnalante tendenzialmente avviene a conclusione dell'approfondimento investigativo della segnalazione di operazione sospetta

TSCAA00143
Il D.lgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, introduce il principio di cooperazione rafforzata:

tra MEF, UIF, Autorità di Vigilanza di settore, Ordini professionali, Gdf e DIA solo tra MEF, Autorità di Vigilanza di settore, Gdf e DIA tra MEF, UIF, Autorità di Vigilanza di settore, Gdf e DIA solo tra UIF, Autorità di Vigilanza di settore, Gdf e DIA

TSCAA00144
Di quale-i reato-i risponde il soggetto riciclatore che partecipa al sodalizio criminoso commettendo anche i reati fine?

Di concorso nei reati fine Unicamente di delitto associativo Unicamente di riciclaggio Di concorso di reati (riciclaggio e associativo)

TSCAA00145
Ai sensi della circolare n. 301480, del 30 dicembre 2006 del Comando Generale - III Reparto Operazioni, quali sono, tra le seguenti, le competenze dei GG.I.C.O. nel contrasto al riciclaggio?

Elaborare progetti operativi Fornire supporto tecnico ai territoriali Approfondire le Segnalazioni di Operazioni Sospette Eseguire indagini di p.g. su contesti di riciclaggio riconducibili al crimine organizzato

TSCAA00146
Ai sensi della normativa antiriciclaggio, ai notai e agli avvocati si applicano i relativi obblighi nell'esercizio della loro professione

solo quando, in nome e per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura immobiliare solo quando, in nome e per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare solo quando, in nome e per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria anche quando assistono propri clienti nella predisposizione e realizzazione di operazioni relative all'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, gestione ed amministrazione di una società

TSCAA00147
In ossequio ad un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale, il limite all'acquisizione coattiva, da parte dell'Autorità Giudiziaria, di beni di valore equivalente al prezzo, prodotto e profitto del reato, costituito dalla "non appartenenza degli stessi a terzi estranei"

non può ricomprendere anche i diritti reali di garanzia da parte di terzi deve essere circoscritto esclusivamente alla proprietà da parte di un terzo deve essere esteso anche ai diritti reali di godimento sui beni può essere esteso anche ai beni di cui, pur fittiziamente intestati a terzi, sulla base di elementi di fatto concreti, l'autore del reato abbia la sostanziale disponibilità

TSCAA00148
È possibile iniziare il procedimento di prevenzione patrimoniale in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta la confisca, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 159/2011?

Sì, e in tal caso la richiesta della misura di prevenzione può essere proposta nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare entro il termine di tre anni dal decesso Sì, e in tal caso la richiesta della misura di prevenzione può essere proposta nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso No, mai Sì, e in tal caso la richiesta della misura di prevenzione può essere proposta nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare entro il termine di due anni dal decesso

TSCAA00149
Nel caso in cui una somma di denaro contante, di importo pari o superiori a 10.000 Euro, venga movimentata in entrata o in uscita da una frontiera UE, in maniera "non accompagnata" (ad es, attraverso un pacco postale), l'Autorità competente può imporre

al mittente ed al destinatario, di presentare, entro 45 giorni, una dichiarazione a scopo informativo al solo destinatario, di presentare, entro 30 giorni, una dichiarazione a scopo informativo al solo mittente, di presentare, entro 30 giorni, una dichiarazione a scopo informativo al mittente, al destinatario o ad un loro rappresentante, di presentare, entro 30 giorni, una dichiarazione a scopo informativo

TSCAA00150
Ai sensi della normativa antiriciclaggio, come sono inquadrati, dal punto di vista giuridico i c.d. "confidi"?

Sono soggetti esercenti attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'art. 128 quater, commi 2 e 6, del TUB Sono intermediari finanziari di "secondo livello" iscritti in un apposito albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del TUF Sono intermediari finanziari di "primo livello" iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 114 bis del TUB Sono intermediari finanziari di "secondo livello" da iscrivere in un elenco tenuto da un Organismo di autoregolamentazione ad hoc ai sensi dell'art. 112 bis del TUB

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