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Quiz Concorso Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)

GRUPPO 3001-4000, Domande 91-100

L'ordine delle risposte viene modificato di volta in volta, in maniera da consentire una ripetizione dell'esercitazione.

Quesiti Risposta Multipla

TSCAB00056
Ai sensi dell'art. 4-quater comma 2 del D.lgs. 109/2007 , le forze di polizia trasmettono proposta motivata di segnalazione di soggetti al Comitato, con l'indicazione, tra l'altro:

Ogni altro elemento indiziario o probatorio ritenuto opportuno; Unicamente dei capi d'imputazione del soggetto e i dati anagrafici; Nessuna delle alternative proposte è corretta Le forze di polizia non possono segnalare direttamente al comitato, ma devono procedere tramite il Ministero degli Esteri che raccoglie semestralmente tutte le segnalazioni;

TSCAB00057
L'art. 1 del D.lgs. 109/2007 è rubricato:

Definizioni Nessuna delle alternative proposte è corretta Disposizioni attuative; Amministrazioni interessate

TSCAB00058
Le attribuzioni assegnate al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, nell'ambito del D.lgs. 109/2007 sono previste:

dall'art.12; dall'art. 13-quater dall'art. 11 dall'art 10;

TSCAB00059
L'autorità di vigilanza di settore sulle assicurazioni deputata allo svolgimento delle ispezioni antiriciclaggio si chiama IVASS?

soltanto con riferimento ad operatori non finanziari con l'ultimo fatturato inferiore ai 416.729,00 euro soltanto con riferimento ad operatori finanziari con l'ultimo fatturato inferiore ai 416.729,00 euro no si

TSCAB00060
La cassa peota e delle agenzie di prestito su pegno, ex art. 112, comma 7 e 8, del TUB, sono sottoposti alla vigilanza esclusiva, a fini antiriciclaggio, della Guardia di Finanza?

si sono di competenza esclusiva del NSPV sono di competenza esclusiva del Nucleo speciale tutela entrate no, in quanto l'avvio di tali attività deve essere previamente concordato, a cura del NSPV, con l'Autorità di vigilanza di settore

TSCAB00061
Il Pacchetto di proposte legislative, presentato dalla Commissione Europea in materia AML-CFT nel luglio 2021, prevede, tra l'altro, l'ampliamento della categoria dei soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio

ai fornitori di servizi cc.dd. di "crowdfunding", diversi da quelli regolamentati dal Regolamento (UE) 2020/1503 ai fornitori di servizi cc.dd. di "hidfunding" diversi da quelli che si svolgono tramite intermediari finanziari abilitati ai fornitori di servizi cc.dd. di "crowdfunding" che si svolgono tramite canali bancari ai fornitori di servizi cc.dd. di "bowlfunding" che utilizzano criptovalute, regolamentati dal Regolamento (UE) 2020/1503

TSCAB00062
Il Dlgs 231/2007, nella sua formulazione originaria, prima della novella del 2019 (Dlgs 125/2019), non contemplava, tra le attività soggette alla osservanza dei presidi antiriciclaggio

l'esercizio di gallerie d'arte l'esercizio di case d'asta il commercio di cose antiche il commercio di opere d'arte

TSCAB00063
Nel delitto di trasferimento fraudolento, il bene oggetto del trasferimento, in aderenza alla littera del relativo portato dispositivo

deve necessariamente derivare da un delitto legato alla Criminalità Organizzata deve necessariamente derivare da un delitto fiscale deve necessariamente derivare da delitto non deve necessariamente derivare da delitto

TSCAB00064
Lo stato di bisogno, necessario ai fini dell'integrazione degli estremi della circostanza aggravante di cui al punto 3) del comma 5 dell'art 644 c.p. (delitto di usura), secondo consolidata giurisprudenza,

ha riguardo alla sola situazione materiale ed economica di un soggetto presuppone che un soggetto non versi in buone condizioni economiche e patrimoniali può anche derivare da una condizione psicologica che induca la necessità di richiedere denaro per soddisfare impellenti esigenze proprie o altrui postula che lo stesso non derivi da causa imputabile al soggetto passivo

TSCAB00065
Alla luce della novella normativa 157/2019, chi vuole effettuare una disposizione di bonifico verso l'estero

per un importo pari o superiore ai 12.500 Euro, deve riportarlo nell'apposito quadro RW della dichiarazione dei redditi per un importo pari o superiore ai 12.500 Euro, deve compilare la Comunicazione Valutaria Statistica (CVS) per qualsiasi importo, non soggiace ad alcun onere di comunicazione per un importo pari a 10.000 Euro, deve compilare la Comunicazione Valutaria Statistica (CVS)

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