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Quiz Concorso Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Ordinario)

GRUPPO 2001-3000, Domande 801-810

L'ordine delle risposte viene modificato di volta in volta, in maniera da consentire una ripetizione dell'esercitazione.

Quesiti Risposta Multipla

TSCAA00001
Il Pacchetto di proposte legislative, presentato dalla Commissione Europea in materia AML-CFT nel luglio 2021, prevede, tra l'altro, che, all'interno delle società, anche organizzate in gruppi, vengano coinvolti nelle politiche, nei controlli e nelle procedure antiriciclaggio

anche gli stockholders solo i membri del c.d.a. ed i funzionari preposti solo i funzionari preposti il Board of Directors, i membri del c.d.a. ed i funzionari preposti

TSCAA00002
Prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, chi conservava opere d'arte in porti franchi

era soggetto alla normativa antiriciclaggio e beneficiava di una "fictio di extraterritorialità" sul piano doganale non era soggetto alla normativa antiriciclaggio, ma al regime doganale ordinario non era soggetto alla normativa antiriciclaggio, ma solo ad un regime doganale speciale (di sospensione d'imposta e delle formalità doganali) era soggetto alla normativa antiriciclaggio e ad un regime doganale ordinario

TSCAA00003
Ai sensi della normativa antiriciclaggio, in caso di "persone politicamente esposte" quali tra queste procedure antiriciclaggio devono essere adottate?

Ottenere preventivamente l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione e ottenere preventivamente l'autorizzazione dei soggetti titolari di potere di autorizzazione e direzione, ovvero dei loro delegati o soggetti che svolgono funzioni equivalenti Ottenere l'autorizzazione del solo Direttore generale o di un suo incaricato o delegato prima di avviare un rapporto continuativo con il cliente trattandosi di persone "note", si procede unicamente all'identificazione mediante documento d'identità Trovandosi in presenza di un "rischio più elevato", si adotta la c.d. "procedura rafforzata" di adeguata verifica, accertando l'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari

TSCAA00004
Tra i canali utilizzati per finanziare il terrorismo internazionale, nell'ambito del mondo islamico, vi sono

tutte le alternative proposte sono corrette anche la "zakat" anche il "salam" anche la "sadaqah"

TSCAA00005
La disciplina volta a limitare la circolazione del denaro contante mira a contrastare

Tutte le alternative proposte sono corrette l'inquinamento del sistema economicofinanziario la c.d. "economia illegale informale" l'evasione fiscale e contributiva

TSCAA00006
Alla luce di un importante intervento di riforma del 2013, che consente di mutuare, nella materia del monitoraggio fiscale, alcuni dei principi propri della normativa antiriciclaggio, gli obblighi dichiarativi (c.d. "disclosure") ai fini della compilazione del quadro RW relativi a disponibilità allocate all'estero ricadono anche sui titolari effettivi "

anche se soggetti diversi dalle persone fisiche anche se Enti commerciali solo come persone fisiche anche se società di capitali

TSCAA00007
In virtù della natura del soggetto vigilato, a chi viene affidata la competenza ispettiva antiriciclaggio nei confronti degli operatori finanziari ex art. 11 del decreto 231/2007?

Ai Gruppi e alle Compagnie della Guardia di finanza Al Nucleo Speciale Polizia Valutaria a livello centrale ed ai Nuclei PEF a livello periferico Unicamente ai Nuclei PEF competenti per territorio Unicamente al Nucleo Speciale Polizia Valutaria

TSCAA00008
L'uso terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope:

E' previsto anche senza particolari prescrizioni se l'uso è delle sostanze previste all'art. 14 tabella I Non è mai previsto; E' previsto se debitamente prescritto secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto Nessuna delle alternative proposte è corretta.

TSCAA00009
Nei confronti del tossicodipendente che commette un fatto previsto dall'art. 73 comma 5 del D.P.R. 309/90:

È previsto unicamente il pagamento rateizzato della sanzione pecuniaria Il giudice può, su istanza della parte e sentito il pubblico ministero, applicare un lavoro di pubblica utilità; Non sono previsti particolari sconti di pena; Il giudice può autonomamente applicare un lavoro di pubblica utilità;

TSCAA00010
I fatti accertati dagli organi di polizia, violazione dell'art. 75 comma 1 del D.P.R. 309/90 devono:

Nessuna delle alternative proposte è corretta. Essere comunicati senza ritardo alle strutture preposte e comunque non oltre 10 giorni lavorativi; Essere comunicati senza ritardo alle strutture preposte e comunque non oltre 7 giorni lavorativi; Essere comunicati senza ritardo, e comunque entro 10 giorni con gli esiti tossicologici delle sostanze sequestrate, al Prefetto competente per territorio ai sensi del comma 13;

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