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Quiz Concorso Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Ordinario)

GRUPPO 3001-4000, Domande 51-60

L'ordine delle risposte viene modificato di volta in volta, in maniera da consentire una ripetizione dell'esercitazione.

Quesiti Risposta Multipla

TSCAB00016
Il GAFI, nella raccomandazione n.8, al fine di evitare la "diversione" di fondi verso finalità terroristiche, ha ravvisato la necessità di revisionare la normativa che disciplina

i flussi di trasferimento di denaro attraverso i canali bancari l'attività dei "cash couriers" i flussi di trasferimento di denaro attraverso i money transfer le liberalità verso Enti caritatevoli e assistenziali"

TSCAB00017
Un cittadino italiano che detiene metalli preziosi, opere d'arte e valute estere "non dichiarati", ovvero frutto di attività delittuose, può fare istanza di regolarizzazione attraverso la c.d. "voluntary disclosure"?

Sì, ma solo se detenuti all'estero e per un ammontare di valore non superiore complessivamente a 10 milioni di Euro Sì, a prescindere dalla territorialità, nazionale o estera, della relativa detenzione Sì, ma solo se detenuti in Italia e per un ammontare di valore non superiore complessivamente a 5 milioni di Euro No, consentendo la "voluntary disclosure" la regolarizzazione di violazioni connesse al solo denaro contante

TSCAB00018
Il controllo ispettivo antiriciclaggio può essere utilizzato per procedere alla contestazione di una o più violazioni amministrative previste dagli artt. 57 e 58 del decreto 231/2007, in virtù di pregresse risultanze informative o di segnalazioni provenienti da altri reparti del Corpo.

si soltanto con riferimento alla contestazione di una sola violazione amministrativa soltanto con riferimento a pregresse risultanze informative e non anche a segnalazioni provenienti da altri reparti del Corpo no

TSCAB00019
In base ai criteri ordinari, i reparti territoriali del Corpo hanno competenza ispettiva in materia di antiriciclaggio sugli istituti di pagamento ex art. 114 septies, comma 4, del TUB?

si soltanto se il fatturato annuo non supera i 416.729,00 euro soltanto se il fatturato annuo non supera i 500.000,00 euro no, spetta al NSPV ed ai nuclei PEF

TSCAB00020
Per imprescindibili esigenze di Reparto può essere disposta la sospensione di un'attività di ispezione e controllo antiriciclaggio?

no soltanto se l'attività di ispezione riguarda gli operatori finanziari soltanto se l'attività di controllo riguarda operatori non finanziari si

TSCAB00021
Il Ministro della Sanità, nell'ambito delle proprie competenze:

Determina, autonomamente, gli indirizzi per l'attività di prevenzione del consumo e delle dipendenze di sostanze Concede unicamente le autorizzazioni per la coltivazione di sostanze stupefacenti e psicotrope Stabilisce con proprio decreto le indicazioni relative alla confezione dei farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope; Stabilisce con proprio decreto, con valenza triennale, l'elenco delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope

TSCAB00022
La modalità di vigilanza presso Enti e imprese autorizzate alla produzione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 309/90, sono:

Concordate tra le forze di polizia deputate al controllo mediante riunione periodica annuale Nessuna delle alternative proposte è corretta. obbligatoriamente concordate con il Ministero della Sanità Svolte tramite ispezioni ordinarie e straordinarie

TSCAB00023
Il titolo VIII del D.P.R. 309/90 è rubricato:

Delle autorizzazioni; Degli organi e delle tabelle; Disposizioni relative alla distribuzione; Della Repressione delle attività illecite;

TSCAB00024
Chi è munito dell'autorizzazione di cui all'art. 17 del D.P.R. 309/90 e mette in commercio illecitamente sostanze stupefacenti previste dalle tabelle I e II di cui all'art. 14:

E' punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da 26.000 a 300.000 E' punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da 26.000 a 300.000 E' punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da 26.000 a 260.000 E' punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da 26.000 a 260.000

TSCAB00025
Ai sensi dell'art. 75 comma 1 del D.P.R. 309/90, quale delle seguenti sanzioni è applicabile:

Multa da 1000 a 10.000 euro Revoca della licenza di porto d'armi; Sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitari Revoca del passaporto e di ogni altro documento equipollente;

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