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Quiz Concorso Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Ordinario)

GRUPPO 3001-4000, Domande 141-150

L'ordine delle risposte viene modificato di volta in volta, in maniera da consentire una ripetizione dell'esercitazione.

Quesiti Risposta Multipla

TSCAB00106
Affinchè la bancarotta c.d. "riparata" possa valere ad evitare il perfezionamento del delitto di bancarotta per distrazione e ad escludere la configurabilità di quest'ultima come reato presupposto dei delitti di riciclaggio e di autoriciclaggio, prima della dichiarazione di fallimento deve essere riversata nelle casse societarie

nessuna delle alternative prospettate è corretta la somma distratta nella sua integralità, unitamente agli interessi legali maturati fino a quel momento la somma distratta nella sua integralità, unitamente agli interessi legali maturati fino a quel momento e le correlative sanzioni pecuniarie solo la somma distratta, ma nella sua integralità

TSCAB00107
Ai sensi dell'art. 51 del D.lgs 231/2007, i soggetti obbligati in materia antiriciclaggio che, nell'esercizio delle loro funzioni o attività, abbiano notizia di infrazioni a disposizioni in materia di utilizzo di denaro contante o di libretti di deposito, hanno l'obbligo di riferire

entro 30 giorni al MEF per le contestazioni ed al Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di finanza territorialmente competente per gli eventuali profili fiscali entro 30 giorni al MEF per le contestazioni ed al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di finanza per l'approfondimento investigativo entro 30 giorni al MEF per le contestazioni entro 30 giorni al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di finanza per le contestazioni

TSCAB00108
Nell'attività ispettiva antiriciclaggio qual è il ruolo dell'IVASS?

competente a verificare nei confronti di tutti i destinatari il rispetto delle disposizioni antiriciclaggio in materia di segnalazione di operazioni sospette nonché i casi di omessa segnalazione esercita la vigilanza di competenza nei confronti delle banche, di Poste Italiane S.p.A., della cassa Depositi e Prestiti, degli istituti di Moneta Elettronica, degli Istituti di Pagamento e delle società fiduciarie di cui all'art. 199 del TUF; svolge i controlli nei riguardi degli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione svolge vigilanza nei riguardi di promotori finanziari, agenti di cambio e società di revisione

TSCAB00109
Nell'ambito dell'attività ispettiva antiriciclaggio, il Capo pattuglia decide sulla prosecuzione, estensione, sospensione e chiusura dell'intervento?

Si. Si, ma solo se è un Ufficiale. No, lo fa il direttore dell'Ispezione. No, lo fa il capo sezione.

TSCAB00110
Le Compagnie possono svolgere controlli/ispezioni antiriciclaggio su delega del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria?

soltanto con riferimento ad operatori non finanziari con l'ultimo fatturato inferiore ai 416.729,00 euro si no, mai soltanto con riferimento ad operatori finanziari con l'ultimo fatturato inferiore ai 416.729,00 euro

TSCAB00111
I Gruppi possono svolgere controlli/ispezioni antiriciclaggio su delega del Nucleo Speciale Polizia Valutaria?

soltanto con riferimento ad operatori non finanziari con l'ultimo fatturato inferiore ai 500.000,00 euro no, mai si soltanto con riferimento ad operatori finanziari con l'ultimo fatturato inferiore ai 500.000,00 euro

TSCAB00112
La Banca di Italia è autorità di vigilanza di settore preposta allo svolgimento delle ispezioni antiriciclaggio?

soltanto con riferimento ad operatori finanziari con un volume d'affari inferiore ai 416.729,00 euro soltanto con riferimento ad operatori non finanziari con un volume d'affari inferiore ai 416.729,00 euro no si

TSCAB00113
La Consob è autorità di vigilanza di settore preposta allo svolgimento delle ispezioni antiriciclaggio?

si soltanto con riferimento ad operatori finanziari con un volume d'affari inferiore ai 416.729,00 euro no soltanto con riferimento ad operatori non finanziari con un volume d'affari inferiore ai 416.729,00 euro

TSCAB00114
Ai fini dello svolgimento degli accertamenti previsti dal percorso ispettivo antiriciclaggio i moduli operativi e le schede normative di supporto ai militari da chi vengono messe a disposizione?

dal Comando Generale dal Comando Regionale dal Comando Provinciale dal Nucleo PEF territorialmente competente

TSCAB00115
In base ai criteri ordinari, su quale di questi soggetti i reparti territoriali non possono avere competenza ispettiva in materia di antiriciclaggio?

soggetti dediti al commercio di cose antiche, di cui alla dichiarazione preventiva prevista dall'articolo 126 del TULPS; soggetti dediti alla fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, per il quale è prevista la licenza di cui all'articolo 127 del TULPS; soggetti dediti all'esercizio di case d'asta o galleria d'arte, per le quali è prevista la licenza di cui all'articolo 115 del TULPS; i mediatori creditizi, iscritti nell'elenco previsto dall'art. 128 sexies, comma 2, del TUB;

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