Quiz Concorso Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)

MATERIA: GRUPPO 3001-4000

Quesiti Risposta Multipla

TSDAA00004
Chi è il soggetto che presenta la dichiarazione doganale? Il soggetto che ha interesse Il proprietario della merce o un suo rappresentante Soltanto il proprietario della merce Il soggetto estero

TSCAB00150
Quali requisiti e peculiarità, tra le seguenti, devono avere i Magistrati della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo? Devono aver svolto, anche non continuativamente, funzioni di Pubblico Ministero per almeno dieci anni. Devono aver svolto, anche non continuativamente, funzioni di Pubblico Ministero per almeno tre anni. Devono aver svolto, anche non continuativamente, funzioni di Pubblico Ministero per almeno due anni. Non devono aver svolto, anche non continuativamente, funzioni di Pubblico Ministero per più di cinque anni.

TSIEA00059
L'art. 12, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 2012), prevede che il contribuente può richiedere che l'esame dei documenti amministrativi e contabili: venga effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste e rappresenta, se il soggetto ispezionato è di rilevanti dimensioni venga effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste e rappresenta venga effettuato presso il professionista che lo assiste e rappresenta, previo assenso dei verificatori venga effettuato presso la propria sede legale o amministrativa o presso il depositario delle scritture contabili, purchè dichiarato all'Amministrazione finanziaria

TSCAB00455
La mission istituzionale del GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) è quella di elaborare strategie di contrasto solo contro il finanziamento del terrorismo solo contro il riciclaggio solo contro il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo anche contro il finanziamento e la proliferazione di armi di distruzione di massa

TSCAB00086
L'acquisto di opere d'arte può essere considerato rilevante ai fini antiriciclaggio perché, in astratto, consente di occultare denaro immobilizzare denaro far circolare denaro senza lasciare traccia nascondere la propria capacità contributiva

TSIAB00058
Cosa deve redigere il Direttore della Verifica prima dell'avvio delle operazioni ispettive? verbale di contestazione. processo verbale di constatazione. foglio di servizio. il processo verbale di operazioni compiute.

TSCAB00391
I magistrati incaricati a far parte della D.D.A., ai sensi dell'art. 102, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2011: devono farne parte per la durata non inferiore a tre anni devono farne parte per la durata non superiore a tre anni devono farne parte per la durata non inferiore a due anni devono farne parte per la durata non superiore a due anni

TSCAB00022
La modalità di vigilanza presso Enti e imprese autorizzate alla produzione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 309/90, sono: Concordate tra le forze di polizia deputate al controllo mediante riunione periodica annuale Svolte tramite ispezioni ordinarie e straordinarie Nessuna delle alternative proposte è corretta. obbligatoriamente concordate con il Ministero della Sanità

TSIAA00031
Il foglio di servizio riferito al primo giorno dell'attività di verifica deve: essere trasmesso al Comandante Provinciale rimanere soltanto agli atti del Reparto essere trasmesso all'Autorità Giudiziaria essere consegnato in copia al contribuente, notificandone il contenuto e dandone atto nel processo verbale di verifica

TSCAB00327
In caso d'istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell'art. 82, comma 2, del D.P.R. 309/1990, la pena: è raddoppiata, tra gli altri casi, se il fatto è commesso all'interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali e sanitari è triplicata, tra gli altri casi, se il fatto è commesso all'interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali e sanitari è diminuita, tra gli altri casi, se il fatto è commesso all'interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali e sanitari è aumentata, tra gli altri casi, se il fatto è commesso all'interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali e sanitari

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