Quiz Concorso Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)

MATERIA: GRUPPO 3001-4000

Quesiti Risposta Multipla

TSCAB00398
Chi è preposto ad effettuare l'analisi preinvestigativa delle segnalazioni di operazioni sospette? L'UIF che svolge anche l'analisi finanziaria Tutti i Reparti del Corpo (compresi i Gruppi del NSPV) deputati all'approfondimento operativo delle segnalazioni, prima di dare corso allo stesso Solamente un'articolazione del Nucleo Speciale Polizia Valutaria Lo S.C.I.C.O. limitatamente alle segnalazioni riguardanti la materia del finanziamento al terrorismo internazionale

TSIAB00001
I controlli strumentali, ossia quelli in materia di certificazione fiscale dei corrispettivi, sul trasporto merci e su indici di capacità contributiva (ai sensi della circ. 1/2018): rientrano nella definizione di "verifica". non rientrano nella definizione di "controllo". rientrano nella definizione di "controllo", salvo eccezioni. rientrano nella definizione di "controllo".

TSCAB00270
Il Comitato di sicurezza finanziaria di cui al Decreto Legislativo 109/2007 dà notizia ad uno Stato degli esiti della richiesta da questo avanzata ai fini del congelamento di fondi e/o risorse economiche: in relazione a richieste indirizzate alle Autorità straniere ai sensi della Risoluzione n. 1873/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in relazione a richieste indirizzate alle Autorità straniere ai sensi della Risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in relazione a richieste indirizzate alle Autorità italiane ai sensi della Risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in relazione a richieste indirizzate alle Autorità italiane ai sensi della Risoluzione n. 1873/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

TSDAB00017
Qual è il documento che indica il transito Comunitario esterno delle merci? Il T5 Il T3 Il T1 Il T2

TSIEA00115
Le operazioni soggette rilevanti ai fini IVA in ambito nazionale prevedono che la cessione o prestazione sia effettuata: Nel territorio dello Stato e nei paesi extra comunitari Ovunque siano effettuate Nel territorio dello Stato e nei paesi UE Nel territorio dello Stato

TSCAB00142
Un atto posto in essere nei confronti di una risorsa economica soggetta a congelamento è: Valido nel momento in cui la risorsa economica diventa libera da vincoli Valido in ogni caso Nullo. Annullabile;

TSCAB00447
Ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 231/2007, le informazioni sui titolari effettivi di soggetti dotati di personalità giuridica e di trust dovranno essere contenute e custodite in una sezione ordinaria del Registro delle Imprese in una sezione speciale del Registro delle Imprese in una sezione speciale del Registro tenuto dall'O.A.M. in un registro riservato custodito presso il III Reparto (Operazioni) del Comando Generale del Corpo

TSIAB00050
CO.VER. è l'acronimo di: Controlli e verifiche. Società Non Residenti. un'attività progettuale di un'installazione militare.

TSCAB00014
Ai sensi del D.lgs. 231/2007, come novellato dal D.lgs. 90/2017, nel caso in cui l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta sia conseguenza immediata e diretta di una o più azioni od omissioni violative dell'obbligo di adeguata verifica della clientela e/o di conservazione dei dati, all'autore della violazione si applicano unicamente le sanzioni previste per l'omessa segnalazione si applicano le sanzioni previste per ciascuna violazione commessa, in ossequio, però, al principio del cumulo giuridico si applicano unicamente le sanzioni previste per l'omessa segnalazione, aumentate, però, da un terzo alla metà si applicano le sanzioni previste per ciascuna violazione commessa, in ossequio al principio del cumulo materiale

TSCAB00319
Ai sensi dell'articolo 4 sexies, comma 3, del D. Lgs. 109/2007, la proposta di cancellazione dalle liste nazionali di individui ed entità è avanzata dal Comitato di sicurezza finanziaria: di propria iniziativa o su richiesta motivata del soggetto interessato formulata al Ministro dell'economia e delle finanze soltanto di propria iniziativa soltanto su richiesta motivata del soggetto interessato formulata al Ministro dell'Interno soltanto su richiesta motivata del soggetto interessato formulata al Ministro dell'economia e delle finanze

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