Quiz Concorso Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Ordinario)

MATERIA: GRUPPO 3001-4000

Quesiti Risposta Multipla

TSCAB00483
Chi provvede alla gestione delle risorse economiche ai sensi dell'art. 12, comma 13, del D. Lgs. 109/2007, dalla cessazione delle misure di congelamento e fino alla consegna? L'Agenzia del Demanio Il Tribunale ordinario territorialmente competente L'Agenzia delle Entrate Il Ministero dell'Interno

TSIEA00005
Com'è anche definito il principio di capacità contributiva? E' l'idoneità dell'individuo a contribuire alla verifica che si svolge presso la sua attività. E' la sua capacità economica risultante da indici concretamente rivelatori di ricchezza. Nessuna delle alternative proposte è corretta. E' l'idoneità economica dell'individuo a versarsi i contributi lavorativi.

TSCAB00114
Ai fini dello svolgimento degli accertamenti previsti dal percorso ispettivo antiriciclaggio i moduli operativi e le schede normative di supporto ai militari da chi vengono messe a disposizione? dal Comando Provinciale dal Nucleo PEF territorialmente competente dal Comando Generale dal Comando Regionale

TSCAB00451
Nell'ambito tematico relativo alla stretta connessione tra presìdi antiriciclaggio e le attività di contrasto all'evasione fiscale, tra le circolari che dettano le istruzioni operative: la 1/2018 e quella sulla programmazione 2020 prevedono espressamente che le SOS per finalità antievasione debbano essere valorizzate, ove possibile e se ne ravvisi l'opportunità, ai fini della efficiente selezione di soggetti da sottoporre ad attività ispettiva di natura fiscale la 1/2018 e quella sulla programmazione 2018 prevedono espressamente che le SOS per finalità antievasione possano essere prese in considerazione ai fini della efficiente selezione di soggetti da sottoporre ad attività ispettiva di natura fiscale la 1/2019 e quella sulla programmazione 2019 prevedono espressamente che le SOS per finalità antievasione possano essere prese in considerazione ai fini della efficiente selezione di soggetti da sottoporre ad attività ispettiva di natura fiscale la 1/2018 e quella sulla programmazione 2019 prevedono espressamente che le SOS per finalità antievasione debbano essere valorizzate con sistematicità ai fini della efficiente selezione di soggetti da sottoporre ad attività ispettiva di natura fiscale

TSICB00005
I cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del M.E.F, sono considerati residenti, salvo prova contraria, ai sensi di quale articolo? 2-ter TUIR 2 TUIR 2-quater TUIR 2-bis TUIR

TSCAB00082
Il Pacchetto di proposte legislative, presentato dalla Commissione Europea in materia AML-CFT nel luglio 2021, prevede che le informazioni sulle SOS sono sottoposte ad obbligo di divulgazione: solo tra privati, banche, istituzioni finanziarie tra privati, banche, istituzioni finanziarie, notai e commercialisti tra privati, banche, istituzioni finanziarie, notai, commercialisti e avvocati solo tra privati, banche, istituzioni finanziarie e notai

TSCAB00419
Qualora l'U.I.F. ritenga di dover emettere il provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta che procedura deve attivare secondo una prassi operativa oramai consolidata? Interessare direttamente, senza ritardo, l'intermediario segnalante, dando successivamente comunicazione agli Organi deputati allo sviluppo investigativo ed, eventualmente, all'Autorità Giudiziaria Comunicare la decisione ad un ufficiale del N.S.P.V. ed attendere gli esiti dei contatti che coinvolgeranno anche eventuali Reparti del Corpo interessati e A.G Comunicare la decisione al Comandante del N.S.P.V. ed attendere gli esiti dei contatti che coinvolgeranno anche eventuali Reparti del Corpo anche non retti da ufficiale, senza alcun coinvolgimento dell'A.G Comunicare la decisione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al N.S.P.V., alla DIA ed all'A.G. competente che, entro 5 giorni, comunicheranno eventuali ragioni ostative all'adozione di tale provvedimento

TSIAB00054
An.Co.Re è l'acronimo di: Analisi dei Collegamenti e delle Relazioni. Società Non Residenti. di un'installazione militare. un'attività progettuale

TSCAB00050
Da chi, tra i seguenti, viene alimentata la banca dati "S.I.R.O. 2"? dai soli Nuclei di Polizia economico- finanziaria presenti presso i capoluoghi di Regione. dai soli Comandi Regionali. dai soli Comandi Provinciali. dai GG.I.C.O., ove previsti, competenti per territorio.

TSCAB00387
Secondo l'art. 1 del D.Lgs. 109/2007, le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale vengono definiti: soggetti coartati soggetti congelati soggetti designati soggetti destinatari

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