Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente ordinario)

MATERIA: TSCL

Quesiti Risposta Multipla

TSCLB0000122
In relazione al delitto di riciclaggio, previsto dall'art. 648 bis del Codice Penale, in cosa consiste la fase del layering stage? Nel completo camuffamento dell'origine e nell'eliminazione delle tracce contabili del denaro sporco Nel parziale o frammentato camuffamento dell'origine e nell'eliminazione delle tracce contabili del denaro sporco Nel collocamento materiale dei proventi di reato nel sistema economico legale Nell'inserimento del denaro ripulito nell'economia legale

TSCLB0000014
Chi sono le Persone Politicamente Esposte? Nessuna delle alternative proposte è corretta. le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami. le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di due anni importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami. le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di sei mesi importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami

TSCLB0000043
Il mero trasferimento di denaro di origine illecita da un c/c ad un altro diversamente intestato ed acceso presso un differente istituto di credito quale tipo di condotta di riciclaggio configura? Nessuna condotta di riciclaggio La condotta di reimpiego La condotta di sostituzione Tentativo di riciclaggio

TSCLB0000092
Il "layering" (lavaggio), in cosa consiste? La prima fase del riciclaggio in cui il riciclatore inserisce i proventi dell'attività illecita nel sistema finanziario. E' la successiva movimentazione dei capitali, effettuata mediante un insieme di operazioni finalizzate ad impedire il collegamento tra il denaro e la sua origine criminale. E' l'ultima fase del riciclaggio in cui si reintroducono le ricchezze 'ripulite' nell'economia reale in forme che appaiono normali. E' la preventiva movimentazione dei capitali.

TSCLA0000037
Ai sensi del Decreto Legislativo 231/07 cosa sono le procedure rafforzate di adeguata verifica? Sono misure aggiuntive a quelle dell'identificazione richieste agli operatori sottoposti agli obblighi antiriciclaggio nel solo caso in cui il cliente non sia fisicamente presente Sono misure aggiuntive a quelle dell'identificazione richieste agli operatori sottoposti agli obblighi antiriciclaggio nel solo caso di sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo Sono misure aggiuntive a quelle ordinarie dell'identificazione richieste, in particolare, agli enti creditizi nel caso di apertura di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di altro Stato comunitario o di Paesi terzi (extracomunitari) Sono misure aggiuntive a quelle ordinarie dell'identificazione richieste agli operatori sottoposti agli obblighi antiriciclaggio, tra gli altri, anche nel caso di sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo

TSCLB00000157
la scheda d'ispezione antiriciclaggio è obbligatoria sia per l'ispezione antiriciclaggio che per il controllo antiriciclaggio, deve essere redatta in triplice esemplare e, durante l'attività ispettiva, una copia deve essere custodita dal direttore dell'ispezione, una dal capopattuglia ed una dal soggetto ispezionato è obbligatoria solo per l'ispezione antiriciclaggio e non anche per il controllo antiriciclaggio, deve essere redatta in duplice esemplare e, durante l'attività ispettiva, una copia deve essere custodita dal direttore dell'ispezione ed una dal capopattuglia non è obbligatoria nè per l'ispezione antiriciclaggio nè per il controllo antiriciclaggio, ma ne è opportuna la redazione è obbligatoria sia per l'ispezione antiriciclaggio che per il controllo antiriciclaggio, deve essere redatta in duplice esemplare e, durante l'attività ispettiva, una copia deve essere custodita dal direttore dell'ispezione ed una dal capopattuglia

TSCLB0000062
L'autorità di vigilanza di settore sulle assicurazioni che si occupa dello svolgimento delle ispezioni antiriciclaggio si chiama IVASS? no soltanto con riferimento ad operatori non finanziari con l'ultimo fatturato inferiore ai 416.729,00 euro si soltanto con riferimento ad operatori finanziari con l'ultimo fatturato inferiore ai 416.729,00 euro

TSCLA0000007
Cosa si intende per PPE? Prezzo perequazione energia. Partito popolare europeo. Persone politicamente esposte. Personalità pubbliche estere.

TSCLB0000111
Ai sensi dell'art. 9, comma 9, del D.Lgs. 231/2007, la Guardia di Finanza ha la possibilità di: utilizzare in modo diretto in una verifica fiscale le informazioni acquisite in esecuzione di ispezioni o controlli antiriciclaggio ovvero in fase di sviluppo investigativo di segnalazioni di operazioni sospette, anche se è necessario acquisire nuovamente i medesimi dati attraverso l'attivazione delle potestà ispettive previste dai D.P.R. 633/72 e 600/73 utilizzare in modo diretto solo in sede di una verifica fiscale, e non anche in sede di controllo fiscale, le informazioni acquisite in esecuzione di ispezioni o controlli antiriciclaggio ovvero in fase di sviluppo investigativo di segnalazioni di operazioni sospette, senza che sia necessario acquisire nuovamente tali dati attraverso l'attivazione delle potestà ispettive previste dai D.P.R. 633/72 e 600/73 utilizzare in modo diretto in una verifica o controllo fiscale le informazioni acquisite in esecuzione di ispezioni o controlli antiriciclaggio ovvero in fase di sviluppo investigativo di segnalazioni di operazioni sospette, anche senza riporre particolari cautele per la riservatezza dei dati del segnalante utilizzare in modo diretto in una verifica o controllo fiscale le informazioni acquisite in esecuzione di ispezioni o controlli antiriciclaggio ovvero in fase di sviluppo investigativo di segnalazioni di operazioni sospette, senza che sia necessario acquisire nuovamente tali dati attraverso l'attivazione delle potestà ispettive previste dai D.P.R. 633/72 e 600/73

TSCLB0000013
Chi non può essere considerata una persona politicamente esposta? Le persone che hanno cessato di occupare da più di dieci anni importanti cariche pubbliche. I familiari delle persone che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche. Le persone fisiche che occupano importanti cariche pubbliche. Le persone fisiche che hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche.

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