Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente ordinario)

MATERIA: TSCL

Quesiti Risposta Multipla

TSCLA0000027
Nel caso di congelamento di aziende che svolgono attività di impresa il Comitato: Acquisisce le partecipazioni sociali. Nomina un liquidatore giudiziale. Esprime parere vincolante in ordine alla prosecuzione della relativa attività, autorizzando l'apertura di appositi conti correnti intestati alla procedura ai sensi dell'art. 12 comma 7 del D.Lgs. 109 del 2007. Effettua aumenti di capitale.

TSCLB0000067
Nel caso in cui un soggetto vincolato all'osservanza degli obblighi antiriciclaggio, ravvisi un'anomalia o un'incongruenza nella operatività di un cliente che, tuttavia, non è inquadrabile tra gli indici di anomalia "codificati", è sempre facoltizzato a segnalare l'operazione che reputa sospetta può segnalare l'operazione come sospetta, ma solo dopo aver effettuato un supplemento di istruttoria può segnalare l'operazione come sospetta, ma è tenuto ad un onere motivazionale e descrittivo rafforzato non può dare corso ad una segnalazione di operazione sospetta

TSCLB00000148
Il reato di cui all'art. 648-ter.1. 1° comma, del Codice Penale, introdotto dall'art. 3, comma 3, della Legge 186/2014 entrata in vigore il 1° gennaio 2015, prevede la pena: della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 dell'arresto da due a otto anni ed alla contravvenzione da euro 5.000 a euro 25.000 della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500

TSCLA0000012
I destinatari della normativa antiriciclaggio sono distinti nelle seguenti categorie: Intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, altri operatori non finanziari, prestatoridi servizi di gioco. Intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, prestatori di servizi di gioco. Intermediari bancari e finanziari, professionisti, i prestatori di servizi di gioco. Money transfer, compro oro ed esercenti e distributori di gioco.

TSCLB0000116
Il D.Lgs. 231/2007 ha dato attuazione sul territorio nazionale alla sola direttiva 2005/60/CE alla sola direttiva 2005/70/CE alla direttiva 2005/60/CE nonché alla direttiva 2006/70/CE al regolamento CEE 2005/60/CE

TSCLB0000052
In che modo avviene l'identificazione di una persona giuridica? Tramite documento d'identità o altro documento di riconoscimento equipollente, ai sensi della normativa vigente. Mediante documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. E' necessario verificare l'esistenza del potere di rappresentanza. Tramite titolo di rappresentanza, nel caso di esecutori mandatari.

TSCLB00000134
fra le attribuzioni funzionali del G.A.F.I. (o F.A.T.F.), rientra anche quella del contrasto al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa? si, è un nuovo mandato introdotto dal 2008 si, è un mandato risalente al 1993 no, il G.A.F.I. si occupa esclusivamente di elaborazione e sviluppo di strategie di lotta al riciclaggio di capitali di origine illecita e, dal 2001, anche di prevenzione al finanziamento al terrorismo si, è una recentissima attribuzione del 2022

TSCLA0000001
Affinché possano essere integrati gli estremi del delitto di riciclaggio di un'autovettura rubata è necessario che il soggetto diverso dall'autore del reato alteri i dati del telaio è necessario che il soggetto diverso dall'autore del reato sostituisca il numero di targa è necessario che il soggetto diverso dall'autore del reato sposti il bene all'estero, specie in uno Stato extra-U.E. è sufficiente anche che il soggetto diverso dall'autore del reato "smonti" il veicolo, vendendo o riutilizzando i singoli pezzi

TSCLB0000101
Il reato di cui al 648 bis C.P. viene posto in essere quando: Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare, con artifici e/o raggiri, l'identificazione della loro provenienza illecita Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da reato non colposo, anche tentato, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita Nessuna delle alternative proposte è corretta.

TSCLB0000037
Il D.lgs 125/2019 è la normativa domestica che dà attuazione alla V Direttiva AML, nonché al Regolamento UE 2018/1672 e che contiene disposizioni integrative e correttive delle norme domestiche di attuazione della IV Direttiva AML che dà solo attuazione alla V Direttiva AML di attuazione della V Direttiva AML e che contiene disposizioni integrative e correttive delle norme domestiche di attuazione della IV Direttiva AML che contiene solo disposizioni integrative e correttive delle norme domestiche di attuazione della IV Direttiva AML

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