Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente ordinario)

MATERIA: TSCM

Quesiti Risposta Multipla

TSCMB0000057
Ai sensi dell'art. 12, comma 12 del D.Lgs. 109/2007: In caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, il Comitato chiede all'Agenzia delle Entrate di darne comunicazione all'avente diritto, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile In caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, il Comitato chiede al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza di darne comunicazione all'avente diritto, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile Nessuna delle alternative fornite è corretta In caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, il Comitato chiede alla Banca d'Italia di darne comunicazione all'avente diritto, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile

TSCMB0000003
Gli agenti in attività finanziaria che effettuano operazioni per conto di intermediari nazionali sono tenuti all'osservanza delle disposizioni specifiche di cui all'art. 44 quando effettuano operazioni di money transfer per qualsiasi importo non sono tenuti all'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio quando effettuano operazioni finanziarie di importo inferiore ai 15.000 Euro, salvo che sussistano dubbi o sospetti che l'operazione sottenda un rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo sono sottoposti allo stesso regime giuridico degli agenti che operano per conto degli intermediari esteri non sono tenuti all'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio quando effettuano operazioni finanziarie di importo pari o inferiore ai 15.000 Euro, salvo che sussistano dubbi o sospetti che l'operazione sottenda un rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo

TSCMB0000042
Secondo quanto disposto dall'art. 12 del D.Lgs. 109/2007, comma 8, qualora dalla gestione dei beni sottoposti a congelamento non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese, alle stesse si provvede: mediante prelievo dai fondi stanziati sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di cui al successivo articolo 18, senza diritto di recupero nei confronti del titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento mediante prelievo dai fondi stanziati sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di cui al successivo articolo 18, con diritto di recupero nei confronti del titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento mediante prelievo dai fondi stanziati sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di cui al successivo articolo 15, senza diritto di recupero nei confronti del titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento mediante prelievo dai fondi stanziati sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di cui al successivo articolo 15, con diritto di recupero nei confronti del titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento

TSCMB0000027
Le spese liquidate in favore dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs. 109/2007 affluiscono ai fondi destinati all'incentivazione del personale? Nessuna delle alternative fornite è corretta No, affluiscono al fondo unico giustizia Sì sono restituite al soggetto sanzionato

TSCMB0000076
Chi provvede alla gestione delle risorse economiche ai sensi dell'art. 12, comma 13, del D. Lgs. 109/2007, dalla cessazione delle misure di congelamento e fino alla consegna? L'Agenzia delle Entrate Il Tribunale ordinario territorialmente competente Il Ministero dell'Interno L'Agenzia del Demanio

TSCMB0000012
La proposta di designazione eventualmente avanzata dal Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell'art. 4 ter del D. Lgs. 109/2007 può basarsi anche su informazioni altrimenti acquisite oltre alle informazioni fornite da autorità internazionali e Stati esteri? Sì, ma solo se trattasi di informazioni costituenti reato No Nessuna delle alternative fornite è corretta Sì

TSCMB0000061
Ai sensi dell'art. 12, comma 16, del D. Lgs. 109/2007,il provvedimento che dispone la vendita o l'acquisizione: è comunicato all'avente diritto, ma non può essere trasmesso ai competenti uffici, ai fini della trascrizione nei pubblici registri è comunicato all'avente diritto ed è trasmesso, per estratto, ai competenti uffici, ai fini della trascrizione nei pubblici registri è comunicato all'avente diritto ed è trasmesso, per estratto, previo consenso dello stesso, ai competenti uffici, ai fini della trascrizione nei pubblici registri è comunicato all'avente diritto ed è trasmesso, per intero, ai competenti uffici, ai fini della trascrizione nei pubblici registri

TSCMB0000007
In quale articolo del D. Lgs. 109/2007 è esplicitata la definizione di "finanziamento del terrorismo"? nell'articolo 2 nell'art. 7 nell'art. 1 nell'art. 12

TSCMB0000046
Ai sensi dell'art. 12 comma 11 del D. Lgs. 109/2007: L'Agenzia del demanio trasmette ogni tre mesi al Comitato una relazione dettagliata sullo stato dei beni e sulle attività compiute Nessuna delle alternative fornite è corretta della sanzione pecuniaria ) L'Agenzia del demanio trasmette ogni dodici mesi al Comitato una relazione dettagliata sullo stato dei beni e sulle attività compiute ) L'Agenzia del demanio trasmette ogni sei mesi al Comitato una relazione dettagliata sullo stato dei beni e sulle attività compiute

TSCMA00000004
I fondi o i beni oggetto di congelamento: Possono essere venduti dal titolare che deve tuttavia mantenere nella sua disponibilità il controvalore economico degli stessi. Sono trasferiti ad un ente assicurativo partecipato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Non possono essere trasferiti o utilizzati, come richiamato dalla Corte di Cassazione - I Sezione Penale con sentenza nr. 3718 del 27.01.2009. Sono mantenuti nelle cassette di sicurezza in uso al Ministero dell'Interno.

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