Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente ordinario)

MATERIA: TSCM

Quesiti Risposta Multipla

TSCMB0000028
Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle misure ulteriori previste nello D. Lgs. 109/2007, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano, ogni circostanza ritenuta rilevante. Quali tra le seguenti è richiamata nell'art. 13 ter, comma 1, del citato decreto? L'essere stato dichiarato, l'autore, delinquente abituale L'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili L'appartenenza dell'autore ad associazioni a delinquere Nessuna delle alternative fornite è corretta

TSCMB0000077
Chi, tra i seguenti, non ha diritto di essere nominato amministratore di aziende o imprese sottoposte a congelamento come sancito dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 109/2007? Il coniuge, i figli o coloro che nell'ultimo biennio hanno convissuto con i soggetti designati. Il coniuge, i figli o coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti designati. Tutte le alternative proposte sono corrette. Il coniuge, i figli o coloro che nell'ultimo triennio hanno convissuto con i soggetti designati.

TSCMB0000013
La violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 109/2007: è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 500 euro a 25.000 euro è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 500.000 euro è punita con una multa da 500 euro a 25.000 euro è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro ad 500.000 euro

TSCMB0000062
Ai sensi dell'art. 13 le violazioni alle disposizioni di cui all'art. 7 (obblighi di comunicazione) del D.Lgs 109/2007 sono punite con: Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 25.000 euro Sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro Sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 a 25.000 euro Sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 25.000 euro

TSCMB0000008
La Commissione ha stilato un nuovo elenco di 22 paesi terzi il cui quadro giuridico di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo accusa carenze strategiche. Quali tra questi paesi rientra nella cd. "blacklist"? Brasile. Mauritius. Canada. Polonia.

TSCMB0000047
Ai sensi dell'art. 12 comma 2 del D. Lgs. 109/2007, chi è chiamato ad esprimersi sugli atti di straordinaria amministrazione compiuti dall'Agenzia del Demanio? L'Agenzia delle Entrate Il Comitato di sicurezza finanziaria Nessuna delle alternative fornite è corretta La Corte dei Conti

TSCMA00000005
Ai fini del D.Lgs 109 del 2007 l'Unità di informazione finanziaria italiana: Assume un ruolo rilevante poiché interviene, in maniera attiva, nei cosiddetti procedimenti di listing e di delisting. Viene relegata ad un ruolo marginale. Gli viene demandato il compito di raccordo con la federal reserve. Non viene presa in considerazione.

TSCMB0000032
Quale soggetto si occupa della raccolta delle informazioni e dei dati di natura finanziaria relativi ai soggetti designati, ai fondi ed alle risorse economiche sottoposti a congelamento nonché della circolazione delle liste dei soggetti designati e delle successive modifiche, previa acquisizione delle informazioni da parte degli organismi internazionali, anche per il tramite del Ministero degli affari esteri? Ai sensi dell'art. 2, comma 10, del D. Lgs. 109/2007, l'UIF Nessuna delle alternative fornite è corretta Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, l'UIF Ai sensi dell'art. 10, comma 1, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza

TSCMB0000017
L'art. 14 del D. Lgs. 109/2007 riguarda: agli strumenti di tutela ai provvedimenti sanzionatori agli obblighi di comunicazione ai criteri per l'applicazione delle sanzioni

TSCMB0000066
Ai sensi dell'art. 3, comma 9, del D. Lgs. 109/2007, chi può trasmettere dati ed informazioni in deroga al segreto di ufficio di cui al comma 5 del medesimo articolo? Nessuna delle alternative fornite è corretta Il Comitato può stabilire collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale Il Comandante del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale Il Presidente del Consiglio al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale

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