Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente ordinario)

MATERIA: TSCM

Quesiti Risposta Multipla

TSCMB0000069
Ai sensi dell'articolo 4 sexies, comma 3, del D. Lgs. 109/2007, la proposta di cancellazione dalle liste nazionali di individui ed entità è avanzata dal Comitato di sicurezza finanziaria: soltanto su richiesta motivata del soggetto interessato formulata al Ministro dell'Interno soltanto su richiesta motivata del soggetto interessato formulata al Ministro dell'economia e delle finanze di propria iniziativa o su richiesta motivata del soggetto interessato formulata al Ministro dell'economia e delle finanze soltanto di propria iniziativa

TSCMA00000011
Nel caso di trasgressione degli obblighi di comunicazione, di cui all'art. 7 del D.Lgs 109 del 2007 è prevista: Una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro ad 25.000 euro. L'interdizione perpetua dai pubblici uffici. La reclusione da dieci mesi a due anni. L'ergastolo.

TSCMB0000039
Secondo il disposto dell'art. 12, comma 17, del D. Lgs. 109/2007, se le cose da custodire sono soggette a pericolo di deterioramento, ovvero se la custodia delle stesse risulta particolarmente onerosa: l'Agenzia delle Entrate provvede alla loro vendita in ogni momento, senza alcuna comunicazione all'avente diritto l'Agenzia del Demanio provvede alla loro vendita in ogni momento, previa comunicazione all'avente diritto l'Agenzia delle Entrate provvede alla loro vendita in ogni momento, previa comunicazione all'avente diritto l'Agenzia del Demanio provvede alla loro vendita in ogni momento, senza alcuna comunicazione all'avente diritto

TSCMB0000009
La liquidazione dei compensi corrisposti ad amministratori e custodi ai sensi dell'art. 12, comma 9, del D. Lgs. 109/2007 sono effettuate prima della redazione del conto finale? Sì No, sono effettuate dopo della redazione del conto finale No, sono effettuate prima della redazione del conto finale solo se superiori a euro 10.000,00 No, sono effettuate dopo della redazione del conto finale solo se superiori a euro 10.000,00

TSCMB0000058
Ai sensi dell'art. 12, comma 13, del D. Lgs. 109/2007, l'Agenzia del Demanio, dalla cessazione delle misure di congelamento e fino alla consegna, provvede alle incombenze affidategli dallo stesso comma: ed alla gestione delle risorse economiche con le modalità di cui ai commi 8 e 9, dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 12 con oneri a carico dell'avente diritto, successivamente alla scadenza del termine di novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 12 con oneri a carico dell'avente diritto, successivamente alla scadenza del termine di centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 12 ed alla gestione delle risorse economiche con le modalità di cui ai commi 8 e 9, dalla scadenza del termine di centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 12

TSCMB0000028
Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle misure ulteriori previste nello D. Lgs. 109/2007, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano, ogni circostanza ritenuta rilevante. Quali tra le seguenti è richiamata nell'art. 13 ter, comma 1, del citato decreto? Nessuna delle alternative fornite è corretta L'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili L'appartenenza dell'autore ad associazioni a delinquere L'essere stato dichiarato, l'autore, delinquente abituale

TSCMB0000077
Chi, tra i seguenti, non ha diritto di essere nominato amministratore di aziende o imprese sottoposte a congelamento come sancito dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 109/2007? Il coniuge, i figli o coloro che nell'ultimo biennio hanno convissuto con i soggetti designati. Il coniuge, i figli o coloro che nell'ultimo triennio hanno convissuto con i soggetti designati. Il coniuge, i figli o coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti designati. Tutte le alternative proposte sono corrette.

TSCMB0000008
La Commissione ha stilato un nuovo elenco di 22 paesi terzi il cui quadro giuridico di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo accusa carenze strategiche. Quali tra questi paesi rientra nella cd. "blacklist"? Brasile. Polonia. Mauritius. Canada.

TSCMB0000047
Ai sensi dell'art. 12 comma 2 del D. Lgs. 109/2007, chi è chiamato ad esprimersi sugli atti di straordinaria amministrazione compiuti dall'Agenzia del Demanio? L'Agenzia delle Entrate La Corte dei Conti Il Comitato di sicurezza finanziaria Nessuna delle alternative fornite è corretta

TSCMB0000017
L'art. 14 del D. Lgs. 109/2007 riguarda: ai provvedimenti sanzionatori agli strumenti di tutela agli obblighi di comunicazione ai criteri per l'applicazione delle sanzioni

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