Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)

MATERIA: TSCL

Quesiti Risposta Multipla

TSCLB0000073
Nell'ipotesi di cancellazione di un soggetto dalle liste di designazione, il Comitato di sicurezza finanziaria, avvalendosi del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, per gli adempimenti di competenza, chi informa? l'Agenzia del Demanio l'ONU l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata il Catasto urbano del Comune competente per territorio

TSCLA0000018
La V Direttiva UE in materia di contrasto al fenomeno del riciclaggio e del terrorismo (c.d. AML) 2018/843 deve essere recepita dall'Italia entro il 10 gennaio 2021 non è stata ancora recepita dall'Italia è stata recepita dall'Italia con i D.lgs nn. 90 e 92 del 2019 è stata recepita dall'Italia con il D.lgs 125/2019

TSCLB0000122
In relazione al delitto di riciclaggio, previsto dall'art. 648 bis del Codice Penale, in cosa consiste la fase del layering stage? Nel parziale o frammentato camuffamento dell'origine e nell'eliminazione delle tracce contabili del denaro sporco Nel collocamento materiale dei proventi di reato nel sistema economico legale Nell'inserimento del denaro ripulito nell'economia legale Nel completo camuffamento dell'origine e nell'eliminazione delle tracce contabili del denaro sporco

TSCLB0000014
Chi sono le Persone Politicamente Esposte? le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami. le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di due anni importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami. le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di sei mesi importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami Nessuna delle alternative proposte è corretta.

TSCLB0000043
Il mero trasferimento di denaro di origine illecita da un c/c ad un altro diversamente intestato ed acceso presso un differente istituto di credito quale tipo di condotta di riciclaggio configura? La condotta di reimpiego La condotta di sostituzione Tentativo di riciclaggio Nessuna condotta di riciclaggio

TSCLB0000092
Il "layering" (lavaggio), in cosa consiste? E' la successiva movimentazione dei capitali, effettuata mediante un insieme di operazioni finalizzate ad impedire il collegamento tra il denaro e la sua origine criminale. E' l'ultima fase del riciclaggio in cui si reintroducono le ricchezze 'ripulite' nell'economia reale in forme che appaiono normali. E' la preventiva movimentazione dei capitali. La prima fase del riciclaggio in cui il riciclatore inserisce i proventi dell'attività illecita nel sistema finanziario.

TSCLA0000037
Ai sensi del Decreto Legislativo 231/07 cosa sono le procedure rafforzate di adeguata verifica? Sono misure aggiuntive a quelle dell'identificazione richieste agli operatori sottoposti agli obblighi antiriciclaggio nel solo caso di sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo Sono misure aggiuntive a quelle ordinarie dell'identificazione richieste, in particolare, agli enti creditizi nel caso di apertura di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di altro Stato comunitario o di Paesi terzi (extracomunitari) Sono misure aggiuntive a quelle ordinarie dell'identificazione richieste agli operatori sottoposti agli obblighi antiriciclaggio, tra gli altri, anche nel caso di sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo Sono misure aggiuntive a quelle dell'identificazione richieste agli operatori sottoposti agli obblighi antiriciclaggio nel solo caso in cui il cliente non sia fisicamente presente

TSCLB00000157
la scheda d'ispezione antiriciclaggio è obbligatoria solo per l'ispezione antiriciclaggio e non anche per il controllo antiriciclaggio, deve essere redatta in duplice esemplare e, durante l'attività ispettiva, una copia deve essere custodita dal direttore dell'ispezione ed una dal capopattuglia non è obbligatoria nè per l'ispezione antiriciclaggio nè per il controllo antiriciclaggio, ma ne è opportuna la redazione è obbligatoria sia per l'ispezione antiriciclaggio che per il controllo antiriciclaggio, deve essere redatta in duplice esemplare e, durante l'attività ispettiva, una copia deve essere custodita dal direttore dell'ispezione ed una dal capopattuglia è obbligatoria sia per l'ispezione antiriciclaggio che per il controllo antiriciclaggio, deve essere redatta in triplice esemplare e, durante l'attività ispettiva, una copia deve essere custodita dal direttore dell'ispezione, una dal capopattuglia ed una dal soggetto ispezionato

TSCLB0000062
L'autorità di vigilanza di settore sulle assicurazioni che si occupa dello svolgimento delle ispezioni antiriciclaggio si chiama IVASS? soltanto con riferimento ad operatori non finanziari con l'ultimo fatturato inferiore ai 416.729,00 euro si soltanto con riferimento ad operatori finanziari con l'ultimo fatturato inferiore ai 416.729,00 euro no

TSCLA0000007
Cosa si intende per PPE? Partito popolare europeo. Persone politicamente esposte. Personalità pubbliche estere. Prezzo perequazione energia.

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