Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)

MATERIA: TSCL

Quesiti Risposta Multipla

TSCLB0000027
È possibile applicare una misura di prevenzione personale ad un soggetto indiziato del delitto di cui all'art. 416 c.p.? Sì, fatta eccezione quando finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui all'art. 316, 317, 323 del medesimo codice Sì, quando finalizzato, ad esempio alla commissione di taluno dei delitti di cui all'art. 316, 317, 323 del medesimo codice Nessuna delle alternative fornite è corretta No, mai

TSCLA0000036
Ai sensi del D.lgs 231/07 chi può effettuare trasferimenti eccedenti la soglia di legge? Qualsiasi intermediario di I e II livello Unicamente le banche Nessuno tra questi Le banche, gli Istituti di moneta elettronica e le Poste italiane S.p.A

TSCLB0000076
Può essere disposta la sospensione di un'attività di ispezione e controllo antiriciclaggio per imprescindibili esigenze di Reparto? soltanto se l'attività di ispezione riguarda gli operatori finanziari no si soltanto se l'attività di controllo riguarda operatori non finanziari

TSCLB00000156
Nell'ambito dell'organizzazione della Pubblica Amministrazione, finalizzata al contrasto dell'uso del sistema finanziario a scopi di riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, per cosa si caratterizza, mediante quale tipo di decreto e quando è stato formalmente costituito l'organismo individuato dall'acronimo C.A.S.A.? l'organismo C.A.S.A. si caratterizza per il contrasto al finanziamento del terrorismo ed è stato formalmente costituito con decreto legislativo 90/2017 l'organismo C.A.S.A. si caratterizza per il contrasto al fenomeno del riciclaggio ed è stato formalmente costituito con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze nel 2007 l'organismo C.A.S.A. si caratterizza per il contrasto al finanziamento del terrorismo ed è stato formalmente costituito con decreto del Ministero dell'Interno nel 2004 l'organismo C.A.S.A. si caratterizza per il contrasto al finanziamento del terrorismo ed è stato formalmente costituito con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze nel 2004

TSCLA0000021
Le informazioni sui titolari effettivi di soggetti dotati di personalità giuridica e dei trust che producono effetti giuridicamente rilevanti sul piano fiscale, sono accessibili solo alle Autorità impegnate nel contrasto all'evasione fiscale solo alle Autorità competenti in materia antiriciclaggio alle Autorità competenti in materia antiriciclaggio, a quelle impegnate nel contrasto all'evasione fiscale e nella tutela della spesa pubblica, ed a tutti coloro i quali possano interessare, senza il sostenimento di alcun onere alle Autorità competenti in materia antiriciclaggio ed a quelle impegnate nel contrasto all'evasione fiscale

TSCLB0000061
La procedura di collaborazione volontaria di cui alla legge n. 186/2014, escludeva la punibilità: Per tutti i reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74/2000. Per i delitti di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 10- bis e 10ter del d.lgs. n. 74/2000. Per il delitto di riciclaggio indipendentemente dalla tipologia di reato presupposto. Per la sola fattispecie prevista dall'art. 8 del d.Lgs. n. 74/2000.

TSCLB00000142
Con decorrenza dal 1° gennaio 2023, è in vigore il limite al trasferimento di somme in contante entro il limite di: è stato eliminato il limite in vigore fino al 31.12.2023 pari ad euro 5.000,00 euro 3.000,00 euro 5.000,00 euro 2.000,00

TSCLA0000006
Con quale metodo viene effettuato il raffronto tra il patrimonio disponibile ed il reddito dichiarato dell'indiziato in sede di accertamento e di indagini patrimoniali? Solo in modo globale. In modo presuntivo, essendo sufficienti meri calcoli statistici. Solo in modo sintetico. In modo analitico, dovendo accertare necessariamente l'illecita provenienza di ogni singolo bene.

TSCLB0000110
in materia di gestione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette effettuata dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, che provvede allo smistamento ed alla delega verso i reparti operativi competenti fino a livello di Tenenza, viene specificamente utilizzata la banca dati denominata: Dorsale Informatica Serpico A.M.I.C.O. PLUS S.I.V.A. 2

TSCLB0000046
Il Pacchetto di proposte legislative, presentato dalla Commissione Europea in materia AML-CFT nel luglio 2021, prevede che le informazioni sulle SOS sono sottoposte ad obbligo di divulgazione: solo tra privati, banche, istituzioni finanziarie e notai solo tra privati, banche, istituzioni finanziarie tra privati, banche, istituzioni finanziarie, notai, commercialisti e avvocati tra privati, banche, istituzioni finanziarie, notai e commercialisti

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