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Quiz Concorso Vicebrigadieri - 28° Corso, riservato agli Appuntati e Finanzieri del Corpo (contingente Ordinario)

MATERIA: GRUPPO 3001-4000

Quesiti Risposta Multipla

TSCMB0000119
Ai sensi dell'art. 1 comma 15 del D.P.R. 309/90, il Presidente del Consiglio dei Ministri convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi alla diffusione degli stupefacenti ogni:

4 anni 2 anni; 3 anni 5 anni

TSIFA0000280
Il D.Lgs. n. 151/2015 è intervenuto sull'art. 39, comma 7, del D.L. n. 112/2008, introducendo una sanzione per fasce nei casi di:

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (cd. Caporalato) Omessa, infedele o tardiva registrazione dei dati nel Libro unico del Lavoro che determinano trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali Presenza di lavoratori in nero e/o irregolari Immigrazione clandestina

TSDGA0000183
All'interno degli spazi doganali, i funzionari dell'Agenzia delle Dogane in che modo eseguono i controlli?

...solo autonomamente ...solo delegando la Guardia di Finanza ...autonomamente e avvalendosi della Guardia di Finanza ...con l'ausilio della Polizia di Frontiera

TSCMA0000314
Da chi è composto il Comitato di Sicurezza Finanziaria?

Da 10 membri, di cui 2 magistrati ed 8 Professori Universitari; Da 15 membri e dai rispettivi supplenti, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 109 del 2007; Da 5 membri, tutti esperti di materie giuridiche ed economiche; Da 3 membri, tutti magistrati togati;

TSIDB0000148
Si considerano residenti ai fini delle imposte sui redditi le persone che per la maggior parte del periodo di imposta (art. 2 DPR 917/86):

sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, hanno nel territorio dello Stato il domicilio e la residenza ai sensi del codice civile. hanno nel territorio dello Stato il domicilio e la residenza ai sensi del codice civile. sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. nessuna delle altre risposte è corretta.

TSCVA0000055
Ai sensi dell'art. 1 del Dlgs 195/2008 quali tra queste non rientra tra le autorità competenti in materia di circolazione transfrontaliera di valuta:

la Guardia di Finanza U.I.F. l'Agenzia delle Dogane La Polizia di Stato

TSCLB0000552
La UIF ha sempre intrattenuto stretti rapporti di collaborazione con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNA). A partire dal 2008 le due Autorità hanno cooperato per l'individuazione dei requisiti della "Piattaforma informatica per la conduzione di indagini patrimoniali", volta alla:

costituzione di un sistema informativo di ausilio agli accertamenti di polizia giudiziaria costituzione di un sistema informativo di ausilio agli accertamenti di carattere finanziario e patrimoniale costituzione di un sistema informativo di ausilio agli accertamenti di polizia amministrativa nessuna delle precedenti

TSIDA0000077
I dati e le informazioni acquisite nell'ambito delle attività cd. "antiriciclaggio" (art. 9, 9° comma D.Lgs. 231/2007):

non sono utilizzabili ai fini fiscali, salvo nelle ipotesi tassativamente contemplate dalla norma. non sono utilizzabili ai fini fiscali. sono utilizzabili ai fini fiscali, previa autorizzazione del Comandante Regionale. sono utilizzabili ai fini fiscali.

TSCRB0000070
Qual è la pena a cui soggiace chi omette la comunicazione di cui all'art. 30, comma 1, della Legge 646/1982?

Reclusione da uno a cinque anni Reclusione da due a sei anni Arresto da due a sei anni Arresto da uno a cinque anni

TSCLB0000465
L'Autorità giudiziaria può chiedere all'Unità di Informazione Finanziaria, in casi eccezionali, di estrema rilevanza e per periodi temporali circoscritti:

il monitoraggio della movimentazione di specifici rapporti, ma non per attivare la procedura di sospensione delle operazioni sospette il monitoraggio della movimentazione di specifici rapporti, al fine di attivare la procedura di sospensione delle operazioni sospette il monitoraggio della movimentazione di qualsiasi rapporto, al fine di attivare la procedura di archiviazione delle operazioni sospette nessuna delle alternative proposte è corretta

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