Quiz Concorso Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)

MATERIA: GRUPPO 3001-4000

Quesiti Risposta Multipla

TSCAB00065
Alla luce della novella normativa 157/2019, chi vuole effettuare una disposizione di bonifico verso l'estero per qualsiasi importo, non soggiace ad alcun onere di comunicazione per un importo pari o superiore ai 12.500 Euro, deve riportarlo nell'apposito quadro RW della dichiarazione dei redditi per un importo pari a 10.000 Euro, deve compilare la Comunicazione Valutaria Statistica (CVS) per un importo pari o superiore ai 12.500 Euro, deve compilare la Comunicazione Valutaria Statistica (CVS)

TSIAB00037
La procedura di programmazione delle verifiche nei confronti dei contribuenti di "medie dimensioni" prevede che le verifiche "riserva" equivalgano: ad un congruo numero al 30% delle verifiche "titolari" al 50% delle verifiche "titolari" al 25% delle verifiche "titolari"

TSCAB00370
Il coordinamento delle c.d. "operazioni di consegna controllata e acquisto simulato di stupefacenti" è una delle competenze demandate: alla D.C.S.A alla D.I.A alla D.C.P.C alla C.R.I

TSCAB00001
La Direttiva Europea 2018/1673 mira ad armonizzare, tra gli Stati Membri, la sola tipizzazione dei reati di riciclaggio la tipizzazione dei reati di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo ed i relativi trattamenti sanzionatori la tipizzazione dei reati di riciclaggio ed i relativi trattamenti sanzionatori la sola tipizzazione dei reati di finanziamento al terrorismo ed i relativi trattamenti sanzionatori

TSIAA00010
Il Capo Pattuglia, relativamente alle verifiche: non ha incombenze si limita a partecipare all'accesso ed a attuare le disposizioni del Direttore della Verifica si limita ad attuare le disposizioni del Direttore della Verifica partecipa all'accesso, attua le disposizioni del Direttore della Verifica e sottoscrive, quale verbalizzante, gli atti della verifica

TSCAB00306
Quali sono le caratteristiche del delitto di cui all'art. 648 ter? Può essere commesso anche da soggetti che non sono a conoscenza della provenienza delittuosa dei beni reimpiegati in attività lecite Può essere commesso da chiunque impieghi di proventi illeciti in attività lecite È un reato proprio Può essere commesso dallo stesso soggetto che ha posto in essere il reato di cui all'art. 648 bis

TSDAB00053
Il regime doganale del transito unionale è: Assoggettato o Provvisorio In Sosta o Movimento Assicurato o Libero Interno o Esterno

TSCAB00242
Qualora la Guardia di finanza, nell'esercizio di poteri di controllo sui money transfer, riscontri nell'apposita sottosezione del Registro Pubblico Informatizzato tenuto presso l'O.A.M. due distinte annotazioni, anche non consecutive, nel corso dell'ultimo triennio, propone la sospensione dell'esercizio del servizio oggetto di convenzione o mandato, da 1 mese a 3 mesi due distinte annotazioni, anche non consecutive, nel corso dell'ultimo biennio, propone la sospensione dell'esercizio del servizio oggetto di convenzione o mandato, da 1 mese a 3 mesi due distinte annotazioni consecutive, nel corso dell'ultimo biennio, dispone la sospensione dell'esercizio del servizio oggetto di convenzione o mandato, da 1 mese a 3 mesi due distinte annotazioni, anche non consecutive, intercorse nell'ultimo triennio, propone la sospensione dell'esercizio del servizio oggetto di convenzione o mandato, da 15 giorni a 3 mesi

TSIEB00018
Nell'ambito della ricostruzione indiretta del volume d'affari di evasori totali, in presenza di acclarata inattendibilità dell'impianto contabile, appare possibile far riferimento a: Redditività medie di similari attività economiche, considerando le caratteristiche e la realtà territoriale dell'attività Nessuna delle alternative proposte è corretta. Redditività medie di attività economiche territorialmente vicine Redditività medie di similari attività economiche, non considerando le caratteristiche e la realtà territoriale dell'attività

TSDAA00032
Quali sono gli Uffici doganali nazionali interessati nelle operazioni di esportazione? l'Ufficio in cui viene presentata la dichiarazione di esportazione e l'Ufficio di destinazione l'Ufficio doganale di esportazione, quello di uscita e quelli di transito posti lungo l'itinerario delle merci indicato nella dichiarazione di esportazione l'Ufficio di esportazione, presso il quale viene presentata la dichiarazione di esportazione, e l'ufficio di uscita, cioè l'ultimo ufficio doganale prima dell'uscita fisica delle merci dal territorio doganale dell'Unione Europea l'Ufficio doganale che riceve la dichiarazione e quello che effettua il controllo "a posteriori"

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