Quiz Concorso Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Ordinario)

MATERIA: GRUPPO 3001-4000

Quesiti Risposta Multipla

TSCAB00422
È possibile applicare una misura di prevenzione personale ad un soggetto indiziato del delitto di cui all'art. 416 c.p.? No, mai Nessuna delle alternative fornite è corretta Sì, fatta eccezione quando finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui all'art. 316, 317, 323 del medesimo codice Sì, quando finalizzato, ad esempio alla commissione di taluno dei delitti di cui all'art. 316, 317, 323 del medesimo codice

TSIAB00025
Quale tra le seguenti banche dati fa parte dell'area intranet? Rilevazioni Impeghi. M.U.V. R.E.T.I. Archivio STAT/2.

TSCAA00224
Qual è il ruolo dell'UIF nell'attività ispettiva antiriciclaggio? competente a verificare nei confronti di tutti i destinatari il rispetto delle disposizioni antiriciclaggio in materia di segnalazione di operazioni sospette nonché i casi di omessa segnalazione svolge vigilanza nei riguardi di promotori finanziari, agenti di cambio e società di revisione svolge i controlli nei riguardi degli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione esercita la vigilanza di competenza nei confronti delle banche, di Poste Italiane S.p.A., della cassa Depositi e Prestiti, degli istituti di Moneta Elettronica, degli Istituti di Pagamento e delle società fiduciarie di cui all'art. 199 del TUF;

TSCAB00294
Cos'è lo "smurfing"? E' una particolare tecnica finanziaria che consiste solo nell'effettuazione di plurimi cambi valute di somme di denaro legate tra loro tutti sotto la soglia fissata dalla legge per l'identificazione E' una particolare tecnica finanziaria che consiste nell'effettuazione di plurimi versamenti e di cambi valute di somme di denaro legate tra loro tutti sotto la soglia fissata dalla legge per l'identificazione E' una particolare tecnica finanziaria che consiste solo nell'effettuazione di plurimi bonifici di somme di denaro legate tra loro tutti sotto la soglia fissata dalla legge per l'identificazione E' una particolare tecnica finanziaria che consiste solo nell'effettuazione di plurimi versamenti di somme di denaro legate tra loro tutti sotto la soglia fissata dalla legge per l'identificazione

TSDAB00041
A chi spetta la compilazione del processo verbale per le violazioni del Testo Unico della Legge Doganale accertate entro gli spazi doganali? Alla Guardia di Finanza Esclusivamente al funzionario dell'amministrazione doganale all'uopo delegato, anche su rapporto verbale o scritto degli altri organi della polizia giudiziaria Possono procedere anche gli altri organi della polizia giudiziaria Possono procedere anche gli altri organi della polizia giudiziaria che accertano le violazioni

TSIEA00089
L'art. 7 del D.Lgs. 8 aprile 2003,n.66 dispone che il lavoratore ha diritto a: 9 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore 12 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore 38 giorni di ferie all'anno

TSCAB00166
Quali tra i seguenti, a norma dell'art. 266 c.p.p., costituiscono presupposti ai fini della richiesta di intercettazioni telefoniche? Gravissimi indizi di reato ai fini dell'individuazione del reo. Gravi indizi di reato e assoluta indispensabilità delle intercettazioni ai fini della prosecuzione delle indagini. Necessità di prosecuzione delle indagini. Gravissimi indizi di reato e necessità di prosecuzione delle indagini.

TSCAB00471
Qual è il ruolo di Banca di Italia nell'attività ispettiva antiriciclaggio? competente a verificare nei confronti di tutti i destinatari il rispetto delle disposizioni antiriciclaggio in materia di segnalazione di operazioni sospette nonché i casi di omessa segnalazione esercita la vigilanza di competenza nei confronti delle banche, di Poste Italiane S.p.A., della cassa Depositi e Prestiti, degli istituti di Moneta Elettronica, degli Istituti di Pagamento e delle società fiduciarie di cui all'art. 199 del TUF; svolge i controlli nei riguardi degli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione svolge vigilanza nei riguardi di promotori finanziari, agenti di cambio e società di revisione

TSICA00011
I contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 8 del medesimo decreto sono interamente detraibili non sono deducibili sono detraibili nella misura del 19% fino ad un massimo di Euro 5.287 sono deducibili dal reddito complessivo

TSCAB00038
Il congelamento dei fondi o delle risorse economiche è disposto: dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite previo parere del Ministro degli Esteri dal comitato stesso previo parere del Ministro dell'Economia e delle Finanze Nessuna delle alternative proposte è corretta. Dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con proprio decreto

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