Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)

MATERIA: TSCL

Quesiti Risposta Multipla

TSCLB00000133
in merito ai criteri di delega per le segnalazioni classificate D2, la s.o.s. D2 viene assegnata in base alla complessità dell'indagine in essere ed alla natura del reato presupposto qualora la trattazione afferisca ad un p.p. in essere, ma condotto da forza di Polizia diversa dalla GdF, la s.o.s. D2 verrà assegnata ai Gruppi in sede di capoluogo ove ha sede l'A.G. procedente, ovvero ai Gruppi non in sede di capoluogo ed agli altri reparti territoriali competenti, per i contesti relativi a pp.pp. seguiti da A.G. con sede nel rispettivo territorio. Qualora l'indagine sia condotta da un reparto della GdF, la s.o.s. D2 verrà assegnata al reparto procedente qualora la trattazione afferisca ad un p.p. in essere, condotto dalla GdF, la s.o.s. D2 verrà assegnata ai Gruppi in sede di capoluogo ove ha sede l'A.G. procedente, ovvero ai Gruppi non in sede di capoluogo ed agli altri reparti territoriali competenti, per i contesti relativi a pp.pp. Seguiti da A.G. con sede nel rispettivo territorio. Qualora l'indagine sia condotta da una Forza di Polizia diversa dalla GdF, la s.o.s. D2 verrà assegnata al reparto competente per territorio la s.o.s. D2 viene assegnata esclusivamente al reparto che sta conducendo l'indagine già in essere sul soggetto oggetto di segnalazione

TSCLB0000100
Risulta possibile iniziare o proseguire il procedimento di prevenzione patrimoniale in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione? Nessuna delle alternative fornite è corretta Sì, su proposta dei soggetti di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 159/2011 competenti per il luogo di ultima dimora dell'interessato, relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego Sì, su proposta dei soggetti di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 159/2011 competenti per il luogo di ultima dimora dell'interessato, relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego Sì, su proposta dei soggetti di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 159/2011 competenti per il luogo di ultima dimora dell'interessato, e non limitatamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego

TSCLB0000036
Il congelamento dei fondi o delle risorse economiche è disposto: Nessuna delle alternative proposte è corretta. Dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con proprio decreto dal comitato stesso previo parere del Ministro dell'Economia e delle Finanze dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite previo parere del Ministro degli Esteri

TSCLB0000008
Alla luce delle modifiche al codice penale apportate dal D.lgs n. 195 dell'8 novembre 2021, la pena prevista per il delitto di autoriciclaggio è ridotta se il denaro, beni o altra utilità derivano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore, nel massimo, a 5 anni 4 anni 6 anni 7 anni

TSCLB0000085
Quando avviene l'identificazione del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore? Dopo dell'istaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico, ovvero dopo dell'esecuzione dell'operazione occasionale. Prima dell'istaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico, ovvero dopo dell'esecuzione dell'operazione occasionale. Prima dell'istaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico, ovvero prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale. Dopo dell'istaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico, ovvero prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale.

TSCLB0000021
Cosa si intende con l'online gambling? Utilizzo abusivo di software per attività fraudolente. Trasferimenti di valori che garantiscono l'anonimato. Trasferimenti di titoli al portatore. Piattaforme di gioco con server dislocati in giurisdizioni estere.

TSCLA0000030
Secondo la procedura di raccordo informativo tra i reparti del Corpo, cosa deve fare il Reparto operante dopo aver accertato e sequestrato valuta superiore a 10.000 euro o violazioni all'obbligo di dichiarazione valutaria? Non è previsto alcun onere specifico per quel Reparto Deve comunicare le informazioni al Nucleo Speciale Polizia Valutaria per gli ulteriori approfondimenti Deve redigere un rapporto informativo da trasmettere all'unità del Corpo competente per territorio ai fini dei successivi accertamenti di polizia economica e finanziaria Anche se non rientrante nelle competenze del Reparto operante, lo stesso dovrà avviare gli accertamenti di polizia economica e finanziaria

TSCLB0000070
Nell'ambito del reato di autoriciclaggio ex art 648 ter 1, le condotte di mero utilizzo o godimento personale del denaro, dei beni o delle altre utilità di provenienza delittuosa, sono punibili? È prevista una diminuzione di pena. soltanto se il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza delittuosa vengono utilizzate al di fuori dei luoghi di dimora abituale. Sì, sempre. No.

TSCLB00000150
il percorso operativo standardizzato e flessibile, delineato in seno alla circolare 83607/2012 del Comando Generale, per procedere all'approfondimento delle s.o.s. assegnate alla Guardia di Finanza, è suddiviso in quante fasi: tre fasi: la prima è l'analisi pre investigativa eseguita dal NSPV e dalla DIA, la seconda è l'Approfondimento operativo effettuato dalle articolazioni della DIA e del NSPV; la terza è l'approfondimento operativo vero e proprio eseguito dai Reparti del Corpo delegati fino a livello di tenenza inclusa due fasi: la prima è l'analisi pre investigativa eseguita dall'Ufficio Analisi del NSPV, la seconda è l'Approfondimento operativo effettuato dai Gruppi del NSPV e dai Reparti del Corpo delegati due fasi: la prima è l'analisi pre investigativa eseguita dall'U.I.F., la seconda è l'Approfondimento operativo effettuato dai Gruppi del NSPV e dai Reparti del Corpo delegati due fasi: la prima è l'analisi pre investigativa eseguita dal nspv e dalla DIA, la seconda è l'Approfondimento operativo effettuato dalle articolazioni della DIA e del NSPV e dai Reparti del Corpo delegati

TSCLA0000015
Il pagamento dei servizi di pubblicità on line e di quelli ad essa ausiliari deve avvenire esclusivamente attraverso bonifici bancari e postali da cui emergano i soli dati identificativi del beneficiario deve avvenire esclusivamente attraverso bonifici bancari da cui emergano i soli dati identificativi del beneficiario deve avvenire esclusivamente attraverso bonifici bancari e postali o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità ed a render noti i dati identificativi e la partita Iva del beneficiario può anche avvenire in contanti, quando l'importo non ecceda i 1.000 euro e sempre che venga rilasciata idonea documentazione fiscale da cui risultino i dati identificativi del beneficiario

TastoEffeUno.it

Ente accreditato e qualificato dal MIUR per la formazione del personale della Scuola - Direttiva 170 del 21/03/2016.
Via Cavour, 74 - 76015 TRINITAPOLI BT - Italy
Telefono 339.2661022 - P. IVA 03039870716

PRIVACY: Questo sito utilizza cookie di terze parti (Google AdSense, Google Analytics) per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. MAGGIORI DETTAGLI

F1TastoEffeUno.it

Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)

MATERIA: TSCL

Quesiti Risposta Multipla

TastoEffeUno.it

Copyright 2022 - ASSODOLAB, Associazione Nazionale Docenti di Laboratorio