Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)

MATERIA: TSCM

Quesiti Risposta Multipla

TSCMB0000074
Alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 109/2007 è applicabile il pagamento in misura ridotta, previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689? No, non è applicabile Nessuna delle alternative fornite è corretta Sì, è applicabile Sì, è applicabile per le violazioni più lievi

TSCMB0000010
La mission istituzionale del GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) è quella di elaborare strategie di contrasto solo contro il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo anche contro il finanziamento e la proliferazione di armi di distruzione di massa solo contro il finanziamento del terrorismo solo contro il riciclaggio

TSCMB0000059
Ai sensi dell'art. 12, comma 16, del D. Lgs. 109/2007, le somme ricavate dalla vendita quale destino hanno? Decorsi dodici mesi dalla vendita, sono devolute alla Croce Rossa Internazionale Decorsi sei mesi dalla vendita, se nessuno ha provato di avervi diritto, sono devolute all'erario Decorsi tre mesi dalla vendita, se nessuno ha provato di avervi diritto, sono devolute all'erario Decorsi dodici mesi dalla vendita, sono devolute all'Unione Europea

TSCMB0000005
In materia di "Lotta al finanziamento del terrorismo" quali articoli hanno introdotto misure innovative al sistema penale e processuale ai fini antiterrorismo? Art. 270 bis c.p., art. 270 ter c.p., art. 270 quater c.p. e art. 270 quinques c.p. Nessuna delle alternative proposte è corretta. Art. 270 bis c.p.p., art. 270 ter c.p.,p., art. 270 quater c.p.p. e art. 270 quinques c.p.p. Art. 266 bis c.p.p., art. 648 ter c.p., art. 640 bis c.p.p. e art. 648 ter c.p.

TSCMB0000044
Conformemente a quanto stabilito dall'art. 7 del D. Lgs. 109/2007, i soggetti obbligati ai sensi del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni: comunicano alla UIF, le misure applicate ai sensi dello stesso decreto 109/2007, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche comunicano alla UPF, le misure applicate ai sensi dello stesso decreto 109/2007, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche comunicano alla UPF, le misure applicate ai sensi dello stesso Decreto Legislativo 231/07, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche comunicano alla UIF, le misure applicate ai sensi dello stesso Decreto Legislativo 231/07, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche

TSCMA00000002
Con la Legge 7 del 2003 lo Stato italiano: Ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, conclusa a New York il 09.12.1999. Ha sottoscritto un protocollo d'intesa con la Nato per il contrasto del terrorismo. È entrato a far parte del circuito swift. Ha aderito all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

TSCMB0000029
Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle misure ulteriori previste nel D. Lgs. 109/2007, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano, ogni circostanza ritenuta rilevante. Quali tra le seguenti è richiamata nell'art. 13 ter, comma 1, del citato decreto? La gravità e la durata della violazione La possibilità di recare danno alla stabilità dei mercati L'elemento psicologico dell'autore della violazione L'appartenenza dell'autore ad associazioni a delinquere

TSCMB0000078
Cosa si intende per finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa? Il finanziamento dei paesi in condizioni di assoluta povertà. Il sostentamento economico di stati nei quali si verificano situazioni di guerriglia urbana. Le attività di cui all'art. 1 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 109 del 2007. Il trasferimento di risorse economiche per finanziare programmi di pace internazionale.

TSCMB0000014
L'amministratore nominato ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 109/2007, nell'esercizio delle sue funzioni, riveste: la qualifica di custode giudiziario; Nessuna delle alternative proposte è corretta la qualifica di Incaricato di pubblico servizio; la qualifica di Pubblico ufficiale;

TSCMB0000063
Ai sensi dell'art. 13 quater, comma 5, del D. Lgs. 109/2007, gli interessati, oltre a poter presentare scritti difensivi e documenti, cosa possono fare? Chiedere di essere sentiti secondo quanto previsto dall'articolo 19 dello stesso D. Lgs. 109/2007 Chiedere di essere sentiti secondo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 24 novembre 1981 n. 689 Chiedere di essere sentiti secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 Chiedere di essere sentiti secondo quanto previsto dall'articolo 18 dello stesso D. Lgs. 109/2007

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