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Quiz Concorso Vicebrigadieri - 28° Corso, riservato agli Appuntati e Finanzieri del Corpo (contingente Ordinario)

MATERIA: GRUPPO 3001-4000

Quesiti Risposta Multipla

TSCMA0000322
L'art. 74 comma 3 del D.P.R. 309 del 1990 prevede:

Le circostanze attenuanti per i soggetti, affetti da infermità mentale, che partecipano all'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti; La recidiva per la partecipazione ad associazione di stampo terroristico. La riduzione della pena nei casi in cui l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti; L'aumento della pena nei casi in cui l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope sia composta da dieci o più persone ovvero se nella medesima vi siano membri dediti all'uso di droghe;

TSIDB0000160
Quali norme prevedono che la Guardia di finanza, previa autorizzazione dell'A.G., utilizzi e trasmetta agli uffici delle imposte documenti ottenuti dalle altre Forze di polizia nell'esercizio dei poteri di p.g.?

l'art. 33, 3° comma del DPR 600/73 e l'art. 63, 1° comma del DPR 633/72. l'art. 1, 1° comma e l'art. 2, 4° comma del D.Lgs. 68/2001. l'art. 31, 2° comma della L. 4/29 e l'art. 12 della L. 212/2000. l'art. 32, 3° comma del DPR 600/73 e l'art. 51, 1° comma del DPR 633/72.

TSCVA0000078
Per quanto concerne l'accertamento delle violazioni previste dal DLgs 195/2008, i militari della Guardia di Finanza esercitano i poteri e le facoltà attribuiti dal D.Lgs. n. 68/2001?

No, soltanto quelli attribuiti dall'art 25 del DPR 148/1988 No No, soltanto quelli attribuiti dall'art 22 del DPR 148/1988 si

TSCLB0000560
Oltre gli scambi informativi con l'Autorità giudiziaria, l'art. 12 del D.lgs. 231/2007 stabilisce che l'Unità, le altre Autorità di cui all'art. 21, comma 2, lett. a), le amministrazioni e gli organismi interessati e gli organi delle indagini collaborano per:

agevolare l'individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza possa essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario ma non di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo agevolare esclusivamente l'individuazione di circostanze in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza possa essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario agevolare l'individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza possa essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo contrastare l'individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza possa essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

TSIDA0000105
Quando nel corso di attività ispettive previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova sono compiuti (art. 220 disp. att. c.p.p.):

con l'osservanza delle disposizioni del codice di procedura penale. nessuna delle altre risposte è corretta. con l'osservanza della cd. "pregiudiziale tributaria". nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalle norme tributarie di riferimento.

TSCRB0000082
Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 159/2011, le misure di prevenzione patrimoniali possono essere richieste indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto?

Sì Nessuna delle alternative fornite è corretta Soltanto se del soggetto proposto è stata accertata la pericolosità sociale nei sei mesi precedenti No

TSCLB0000486
Il comma 3 dell'art. 38 del decreto antiriciclaggio estende l'obbligo di tutela del segnalante anche:

alle informazioni che la UIF fornisce in riscontro di specifiche richieste dal NSPV alle informazioni che la UIF fornisce in riscontro di specifiche richieste dal Ministro dell'economia alle informazioni che la UIF fornisce in riscontro di specifiche richieste dall'Agenzie delle Entrate alle informazioni che la UIF fornisce in riscontro di specifiche richieste dell'Autorità giudiziaria procedente

TSIBB0000122
La normativa che disciplina l'accertamento delle imposte sui redditi è contenuta:

nel DPR 131/86. nel D.Lgs. 74/2000. nel DPR 633/72. nel DPR 600/73.

TSCRA0000156
Quali, tra le seguenti, non rientra tra le competenze dello S.C.I.C.O.?

il monitoraggio di indagini poste in essere dai reparti nell'ambito della criminalità organizzata. supporto logistico e operativo. raccordo informativo e analisi. supporto tecnico.

TSCLB0000247
All'interno del Corpo, chi è deputato ad effettuare l'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette?

L'Ufficio Analisi del N.S.P.V. effettua l'analisi pre-investigativa sulla base della quale i Reparti del Corpo attributari delle segnalazioni svolgono l'approfondimento operativo L'Ufficio Analisi del N.S.P.V. effettua l'analisi finanziaria sulla base della quale i Reparti del Corpo attributari delle segnalazioni svolgono l'approfondimento operativo L'Ufficio Analisi del N.S.P.V. effettua l'analisi finanziaria, l'Ufficio Operazioni del N.S.P.V. effettua l'analisi preinvestigativa ed i Reparti del Corpo deputati all'approfondimento operativo effettuano l'analisi operativa L'Ufficio Analisi del N.S.P.V. effettua l'analisi finanziaria e preinvestigativa ed i Reparti del Corpo deputati all'approfondimento operativo effettuano l'analisi operativa

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