F1TastoEffeUno.it

La "Guida in linea" sul Web!

Quiz Concorso Vicebrigadieri - 28° Corso, riservato agli Appuntati e Finanzieri del Corpo (contingente Ordinario)

MATERIA: GRUPPO 3001-4000

Quesiti Risposta Multipla

TSCLB0000237
Ai sensi del decreto 231/2007, quali sono gli obblighi antiriciclaggio a carico degli intermediari, finanziari e non, e degli altri operatori soggetti alle disposizioni antiriciclaggio?

Adeguata verifica; conservazione dei dati e delle informazioni; segnalazione di operazioni sospette; tempestiva informazione del N.S.P.V. dell'operatività sospetta Adeguata verifica; conservazione dei dati e delle informazioni; segnalazione di operazioni sospette Adeguata verifica; registrazione dei dati e delle informazioni; segnalazione di operazioni sospette Adeguata verifica; registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni; segnalazione di operazioni sospette

TSCMB0000383
Il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, per lo svolgimento delle attività di cui al D. Lgs. 109/2007:

può delegare altre FF.PP. non può mai delegare gli altri reparti della Guardia di Finanza può delegare gli altri reparti della Guardia di Finanza quando le misure riguardano beni immobili, mobili registrati, società o imprese di valore uguale o inferiore a 100.000,00 euro può delegare gli altri reparti della Guardia di Finanza

TSDGB0000024
Quali sono gli adempimenti in carico ai pubblici ufficiali operanti in caso di accertamento di violazioni fuori degli spazi doganali, ai sensi dell'art. 326 TULD?:

Redazione processo verbale e trasmissione alla Guardia di Finanza competente per territorio Redazione processo verbale e trasmissione all'Agenzia delle Entrate competente per territorio Redazione processo verbale e trasmissione alla dogana competente per territorio Redazione processo verbale e trasmissione all'Agenzia del Territorio competente per territorio

TSIFA0000128
La Convenzione stipulata in data 26 agosto 2020 tra il Corpo e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, stabilisce che l'attività di vigilanza sull'indebita percezione del reddito di cittadinanza da chi sia condotta?

E' svolta dalla Guardia di Finanza, senza nulla osta del Ministero dell'Economia e delle Finanze E' svolta dalla Guardia di Finanza, ma solo a seguito di nulla osta del Ministro dell'Economia e delle Finanze E' svolta dalla Guardia di Finanza E' svolta dall'Agenzia delle Entrate

TSCMA0000298
Ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti:

Spetta al Giudice Penale verificare in concreto l'offensività della condotta ovvero l'idoneità del materiale ricavato a produrre un effetto drogante rilevabile, giusta Sentenza nr. 28605 del 2008 della Corte di Cassazione - Sezioni Unite; Spetta al Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali procedere all'analisi tecnica del materiale ricavato dalla azione illecita; Spetta al Prefetto della Provincia di residenza del trasgressore accertare la possibile violazione; Spetta al Questore competente per territorio valutare la punibilità della condotta;

TSCRB0000154
Dal punto di vista concettuale, cosa s'intende per espressione "infiltrazione mafiosa"?

la presenza, all'interno di un soggetto giuridico, di un'entità concorrente in delitti di criminalità organizzata la presenza, all'interno di un soggetto giuridico privato, di un soggetto a capo di organizzazione a delinquere la presenza, all'interno di un soggetto giuridico pubblico, di un soggetto concorrente in delitti di criminalità organizzata la presenza, all'interno di un soggetto giuridico pubblico, di un soggetto a capo di organizzazione a delinquere

TSIBB0000186
La procedura di programmazione delle verifiche prevede che le verifiche "riserva" siano pari al 30% delle verifiche titolari (circolare 1/2018):

per tutti i tipi di contribuenti. per i contribuenti di "minori dimensioni". per i contribuenti di "medie dimensioni". per i contribuenti di "rilevanti dimensioni".

TSCLB0000444
Ai sensi della normativa antiriciclaggio, nei confronti di quali soggetti può essere adottata la procedura semplificata di adeguata verifica?

Solo degli intermediari finanziari comunitari Anche degli intermediari finanziari di Paesi terzi, caratterizzati da un basso livello di corruzione e di permeabilità ad altre attività criminali Solo degli intermediari finanziari nazionali Anche degli intermediari finanziari di qualsiasi Paese terzo

TSCMB0000445
L'art. 75 del D.P.R. 309 del 1990:

Individua i requisiti per l'aggressione dei patrimoni dei tossicodipendenti; Disciplina il reato di spaccio di stupefacenti; Regola il procedimento di arresto in fragranza di reato degli spacciatori; Non contiene alcun riferimento al limite quantitativo della detenzione per uso personale delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

TSDGB0000171
Un'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri consta:

Almeno di cinque o più persone Di tre o più persone Di due o più persone Di un'organizzazione malavitosa

PRIVACY: Questo sito utilizza cookie di terze parti (Google AdSense, Google Analytics) per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. MAGGIORI DETTAGLI